银川90后小伙朋友圈里宣传理财项目集资诈骗1000多万元

发布时间：2018-01-31 01:28:55 来源：文档文库

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银川90后小伙朋友圈里宣传理财项目集资诈骗1000多万元
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来源：《中国防伪报道》2016年第09期

8月29日，银川市兴庆区公安分局通报一起特大集资诈骗案：银川90后小伙，通过在微信朋友圈里宣传某外地上市公司的理财项目，一年时间不到，就集资诈骗了1000多万元，目前，他已被兴庆区检察院批准逮捕。

7月20日，金凤区公安分局经侦大队进来几名男子，其中一男子被他们抓住衣领带着进来，几名男子声称，被他们带来的人叫马阳阳（化名），骗走了他们的钱。经民警了解，案件发生在兴庆区，随后将案件移送到兴庆区警方侦办。

民警调查中吃惊的发现，这个马阳阳居然非法集资上千万元。马阳阳今年26岁，石嘴山人，2009年从学校毕业后，辗转在石嘴山、银川工作，干过广告、煤炭、保险，但这些还是无法满足生活的需要，去年以来便一直在家待业。去年，马阳阳无意中通过网上了解到，一家上市企业叫深圳XX基金管理有限公司，他们的理财产品受到好多人青睐，而且回报高，这时，马阳阳感觉到，这就是生财之道。马阳阳通过网上购买一些软件，建立起一个虚拟平台，随后自称深圳XX基金管理有限公司北京分支机构宁夏负责人，他以深圳XX基金管理有限公司宁夏分公司的名义，通过投资“XX基金理财100”的金融产品，用投资十天可获得20%到30%的高额利息为诱饵，通过微信和口口相传的宣传模式向社会不特定人群发展客户投资。群里的朋友看到这个项目后，好多人起初还是有些质疑，但看到微信里的介绍后，觉得有高额利润回报，就正式参与马阳阳建立的这个投资平台。起初，马阳阳也按照承诺，将这些人投入的钱，十天后，给予返还利息，为获得更大的资金回报，好多人都将朋友拉入“微信圈”里，想着自己赚大钱也帮朋友赚钱的好事，众多的投资者在高回报诱惑下，开始投资，眼看投资越大，马阳阳又将利息调整到15%-20%，但依然有人投资，最终200多人参与投资。直到7月份，网站平台突然关闭，而马阳阳的手机也关机，大量投入的资金无法兑现，投资者纷纷开始寻找马阳阳，直到7月20日，一些投资者才将马阳阳找到。经民警了解，2015年11月到2016年7月19日，马阳阳以“XX基金理财100”的金融产品非法集资1000多万。这些投资者中，年龄都不超过50岁，有些投资者甚至都没有见过马阳阳，都是通过微信进行汇款投资，在投资者中，有人竟然投资100万。就在民警对其进行调查时，马阳阳身上的现金和11张银行卡中的钱，加起来超不过5000元，马阳阳称，他因无力承担高额反息，这才关闭网站。经审讯，马某某对自己的犯罪行为供认不讳，目前，案件正在进一步调查之中。