特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真

证券简称：紫江企业 证券代码：600210 编号：临2003-004号

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海紫江企业集团股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2003年2月24日在公司二楼会议室举行，应到董事9名，实到8名董事，崔传瑞董事未出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、 关于调整公司第二届董事会董事成员的议案

1、 同意公司董事崔传瑞先生辞去公司第二届董事会董事之职。

2、 公司董事会提名袁恩桢先生为公司第二届董事会独立董事候选人。（袁恩桢先生简历附后）

上述董事人员变更尚需公司股东大会审议通过。

二、 关于独立董事年度津贴的议案

公司拟决定给予独立董事年度津贴为4万元人民币（税后）/人，该议案尚需经公司股东大会审议通过后实施。

三、 关于取消成立上海紫业房产有限公司的议案

公司于2002年7月25日召开二届五次董事会会议审议通过了《关于合资成立上海紫业房产有限公司的议案》（详见2002年7月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的“上海紫江企业集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告”），与上海紫都置业发展有限公司合作开发沪闵路5481号地块。公司经过深入的可行性研究，由于该地块面积较小不能形成规模，可能难以适应市场需求，公司决定取消成立上海紫业房产有限公司。

四、 关于召开公司2OO2年度股东大会的议案

根据《上市公司股东大会规范意见》第三条规定，公司董事会决定召开2002年度股东大会。

（一） 会议内容：

1、公司2002年度董事会工作报告

2、公司2002年度监事会工作报告

3、公司2002年度财务决算报告及2003年度财务预算报告

4、公司2002年度报告及年报摘要

5、公司2002年度利润分配预案

6、关于聘任公司2003年度会计师事务所及其报酬的预案

7、关于调整公司第二届董事会董事成员的议案

8、关于独立董事年度津贴的议案

（二）会议时间：2003年3月28日上午9：30

（三）会议地点：公司会议室

（四）出席会议人员：

1、截止2003年3月18日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的全体股东；

2、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人参加，代理人可以不是本公司股东（授权委托书附后）；

3、公司董事、监事、高级管理人员。

（五）登记方式：

1、法人股股东持股东帐户卡、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；

2、 社会公众股股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续（委托代理人应持有委托书）；

3、异地股东可用信函或传真方式登记。

（六）登记时间：2003年3月24日上午8：30至下午3:30。

登记地点：上海市莘庄工业区申富路618号

（七）其他事项：

1、出席会议者食宿、交通费用自理，不以任何形式发放礼品。

2、联系办法：联系电话：(021)54421100*193

联系人：黄冰

传 真：(021)54422693

联系地址：上海市莘庄工业区申富路618号公司证券部

邮 编：201108

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司

董事会

2003年2月 25日

袁恩桢先生简历：

袁恩桢先生，1938年3月生，中共党员，研究员，博士生导师。曾任上海社科院经济研究所所长、上海市政协经济委员会副主任。现任上海市经济学会会长、华东理工大学工商经济学院院长、上海汇丽建材股份有限公司和上海交运股份有限公司独立董事。获国家级突出贡献专家称号。

出师表

两汉：诸葛亮

　　先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。

　　宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。

　　侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。

　　将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。

　　亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。

　　臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。

　　先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。

　　愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激。

　　今当远离，临表涕零，不知所言。

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