证券代码：000882 证券简称：华联股份公告编号：2010-040北京华联商厦股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告北京华联商厦股份有限公司（“公司”）董事会办公室于2010年8月9日以书面方式向公司全体董事和监事发出召开第五届董事会第一次会议（“本次会议”）的通知。全体董事和监事均签署了豁免会议通知期的同意函。本次会议于2010年8月9日下午在公司会议室以现场方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事会秘书、部分监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的规定。本次会议审议并一致通过了如下议案： 一、《关于选举公司董事长、副董事长的议案》；公司董事会选举赵国清先生担任公司第五届董事会董事长，选举马婕女士担任公司第五届董事会副董事长。 二、《关于选举第五届董事会审计委员会成员的议案》；董事会选举陈永宏担任审计委员会主任，选举王文彦、牛晓华担任审计委员会委员。 三、《关于选举第五届董事会提名委员会成员的议案》；董事会选举王文彦担任提名委员会主任，选举魏本华、赵国清担任提名委员会委员。 四、《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》；董事会选举魏本华担任薪酬与考核委员会主任，选举王文彦、牛晓华担任提名委员会委员。
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