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瑞典第四轮反洗钱评估的主要内容与政策启示

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作者：罗璠[1]
作者机构：[1]中国人民银行武汉分行,湖北武汉430071出版物刊名：金融与经济页码：81-85页
年卷期：2018年第10期
主题词：FATF;跨国合作;互评估;受益所有权;风险评估

摘要：2017年4月,反洗钱金融行动特别工作组(以下简称“FTAF”公布了瑞典第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告。该报告从有效性和合规性两方面对瑞典现有反洗钱、反恐怖融资体系进行了评价。报告显示,瑞典在信息透明度、跨国金融信息合作等方面具有一定优势,对我国具有一定的借鉴意义。本文在参考FATF互评估报告的基础上,总结瑞典反洗钱的现状、经验和存在的问题,并结合我国反洗钱现状,提出相关建议。

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/cc401246ce22bcd126fff705cc17552706225e22.html