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区委组织部对32家单位贯彻执行《干部任用条例》和有关规定执行情况进行集中检查.doc

发布时间：2023-02-01 02:53:23 来源：文档文库

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2014年度独立董事述职报告作为宁夏东方钽业股份有限公司(以下简称“公司”的独立董事，2014年，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的意见》等法律、法规及《公司章程》的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。一、参会情况报告期内，公司共召开了10次董事会，其中现场表决2次，通讯表决6次，现场表决与通讯表决相结合2次。本人认真履行了独立董事应尽的职责。出席会议情况如下：独立董本报告期应参现场出事姓名加董事会次数席次数文献军白维班均刘永祥1010552421以通讯是否连续两委托出缺席方式参次未亲自参席次数次数加次数加会议863400000000否否否否注：1、文献军独立董事因个人原因，于2014年10月30日提出辞职。2、刘永祥独立董事连续任公司四届、五届董事会独立董事，因任期届满按规定不再担任公司独立董事。3、班均独立董事是公司第六届选举的独立董事。作为独立董事，本人详细审阅董事会会议文件及相关资料，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表独立意见情况1、2014年1月8日，宁夏东方钽业股份有限公司五届二十八次董事会会议审议通过了修改公司《章程》等五项议案，本人对关于证券投资事项、关于调整部分募集资金投资项目及将节余募集资金永久性补充流动资金的事项发表了独立意见。2、2014年2月4日，宁夏东方钽业股份有限公司五届二十九次董事会会议审议通过了关于公司终止履行承诺事项等两项议案，本人对关于公司终止履行承诺事项发表了独立意见。3、2014年3月21日，宁夏东方钽业股份有限公司五届三十次董事会会议审议通过了关于公司2013年年度报告等十八项议案，本人对关于公司利润分配预案、公司对外担保情况、关于2013年关联方资金占用和关联方交易、关于对公司2014年度预计日常关联交易、关于对公司坏账核销及计提资产减值准备、对公司内部控制自我评价、关于对公司董事、监事、高级管理人员2014年年度报酬、关于2013年年度募集资金使用情况发表了独立意见。4、2014年4月1日，宁夏东方钽业股份有限公司五届三十一次董事会会议审议通过了关于董事会换届选举等两项议案，本人对此议案发表了独立意见。5、2014年4月18日，宁夏东方钽业股份有限公司五届三十二次董事会会议审议通过了关于公司2014年第一季度报告等四项议案，本人对关于为控股股东提供贷款担保事宜发表了独立意见。6、2014年4月18日，宁夏东方钽业股份有限公司六届一次董事会会议审议通过了关于选举公司第六届董事会董事长等六项议案，本人对关于聘任公司总经理和董事会秘书、聘任公司副总经理等高级管理人员事宜发表了独立意见。

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