文档文库
手机版
投诉建议
热门搜索:
心得体会
演讲稿
思想汇报
首页
心得体会
学习心得体会
培训心得体会
军训心得体会
社会实践
作风建设
工作心得体会
教育心得体会
演讲稿
演讲稿格式
演讲稿范文
竞聘演讲稿
师德演讲稿
三分钟演讲稿
思想汇报
思想汇报范文
转正思想汇报
大学生思想汇报
季度思想汇报
教师思想汇报
工作计划
工作计划格式
工作计划开头
工作计划结尾
总结与计划
工作计划模板
工作总结
年终工作总结
年度工作总结
个人工作总结
实习报告
实习报告范文
实习计划范文
实习鉴定范文
实习报告内容
个人简历
求职简历
简历范文
简历模板
简历表格
简历格式
祝福语
春节
除夕
元宵
端午节
合同范文
合同范本
合同样本
合同范本格式
首页
>
中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法
中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法
发布时间: 来源:
文档文库
小
中
大
字号:
手机查看
.
中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法
第一章
总
则
第一条、这规范对假币的收缴、鉴定行为,保护货币
持有人的合法权益,根据《中国人民代表大会常务委员会关
于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》和《中华人民共和国人民
币管理条例》制定本办法。
第二条、办理货币存取款和外币兑换业务的金融机构收
缴假币、中国人民银行及其授权的鉴定机构鉴定机构鉴定货
币真伪适用本办法。
第三条、本办法所称货币是指人民币和外币。人民币是
指中国人民银行依法发行的货币,包括纸币和硬币;外币是
指在我国境内(香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地
区除外)可收兑的其他国家或地区的法定货币。
本办法所称假币是指伪造、变造的货币。
伪造的货币是指信照真币的图案、形状、色彩等,采用
各种手段制作的假币。
变造的货币是指在真币的基础上,利用挖补、揭层、涂
改、拼凑、移位、重印等多种方法制作,改变真币原形态的
假币。
本办法所称办理货币存取款和外币兑换业务的金融机
构(以上简称“金融机构”
)是指商业银行,城乡信用社、
邮政储蓄的业务机构。
1
/
7'.
.
本办法所称中国人民银行授权的鉴定机构,是指具有货
币真伪鉴定技术与条件,并经中国人民银行的授权的商业银
行业务机构。
第四条、金融机构收缴的假币,每季末解缴中国人民银
行当地分支行,由中国人民银行统一销毁,任何部门不得自
行处理。
第五条、中国人民银行及其分支机构依照本办法对假币
收缴、鉴定实施监督管理。
第二章
假币的收缴
第六条、金融机构在办理业务时发现假币,由该金融
机构两名以上业务人员当面予以收缴。对假人民币纸币,应
当面加盖
“假币”
字样的戳记;
对假外币纸币及各种假硬币,
就当面以统一格式的专用加封,封口处加盖“假币”戳记,
并在专用袋上标明币种、券别、面额、张(枚)数、冠字号
码、收缴人、复核人名章等细项。收缴假币的金融机构(以
下简称“收缴单位”
)向持有人出具中国人民银行统一印制
的《假币收缴凭证》
,并告知持人如对被收缴的货币有异议,
可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当
地鉴定机构申请鉴定。收缴的假币,不得一再交予持有人。
第七条、金融机在收缴假币过程中有下列情形之一的,
应立即向当地公安机关,提供有关线索:
(一)
一
次性发现人民币
20
张(枚)
(含
20
张、枚)以上,
2
/
7'.
.
假外币
10
张(含
10
张)以上的;
(二)
属于利于亲的造假手段制造假币的;
(三)
有
制造贩卖假币线索的;
(四)
持
有人不配合金融机构收缴行为的。
第八条、办理假币收缴业务的人员,应当取得《反假
货币上岗资格证书》
。
《反假货币上岗资格证书》由中国人民
银行印制。
中国人民银行各分行、
营业管理部、
省会
(首府)
城市中心支行负责对所在省(自治区、直辖市)金融机构有
关业务人员进行掊训、考试和颁发《反假货币上岗资格证
书》
。
第九条、金融机构对收缴的假币实物进行单独管理,
并建立假币代保管登记簿。
第三章
假币的鉴定
第十条、持有人对被收缴货币的真伪有异议,可以自
收缴之日起
3
个工作日内,持《假币收缴凭证》直接或通过
收缴单位向中国人民银当地分支机构或中国人民银行授权
的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。
中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机
构应当无偿提供鉴定货币真伪的服务,鉴定后应出具中国人
民银行统一印制的《货币真伪鉴定书》
,并加盖货币鉴定专
用章和个人名章。
中国人民银行授权的鉴定机构,应当在营业场所公示
3
/
7'.
.
授权证书。
第十一条、中国人民银行分支机构和中国人民银行授权
的鉴定机构应当自收到鉴定申请之日起
2
个工作日内,通知
收缴单位报送需要鉴定的货币。
收缴单位应当自收到鉴定单位通知之日起
2
个工作日内,
将需要鉴定的货币送达鉴定单位。
第十二条、中国人民银行分支机构和中国人民银行授权
的鉴定机构应当自受理鉴定之日起
15
个工作日内,
出具
《货
币真伪鉴定书》
。因情况复杂不能在规定期限内完成的,可
延长至
30
个工作日,但必须以书面形式向申请人或申请单
位说明原因。
第十三条、对盖有“假币”字样戳记的人民币,经鉴定
为真币的,由鉴定单位交收缴单位按照面额兑换完整券退还
持有人,收回持有人的《假币收缴凭证》
,盖有“假币”戳
记的人民币按损从伤人民币处理;经鉴定为假币的,由鉴定
单位予以没收,并向收缴单位和持有人开具《货币真伪鉴定
书》和《假币没收收据》
。
对收缴的外币纸币和各种硬币,经鉴定为真币的,由鉴
定单位交收缴单位退还持有人,并收回《假币收缴凭证》
;
经鉴定为假币的,由鉴定单位将假币退回收缴单位贪依法收
缴,并向收缴单位和持有人出具《货币真伪》鉴定书。
第十四条、中国人民银行分支机构和中国人民银行授权
4
/
7'.
.
的鉴定机构鉴定货币真伪时,应当至少有两名鉴定人员同时
参与,并做出鉴定结论。
第十五条、中国人民银行各分支机构在复点清分金融机
构解缴的回笼款时发现假人民币,应经鉴定后予以没收,向
解缴单位开具《假币没收收据》
,并要求其补足等额人民币
回笼款。
第十六条、持有人对金融机构作出的有关收缴或鉴定假
币的具体行为有异议,可在收到《假币收缴凭证》或《货币
真伪鉴定书》之日起
60
个工作日内向直接鉴定该金融机构
的中国人民银行分支机构申请行政复议,或依法提起诉讼。
持有人对中国人民银行分支机构作出的有关鉴定假币
的具体行政行为有异议,可在收到《货币真伪鉴定书》之日
起
60
个工作日内向其上一级机构申请行政复议,或依法提
出起行政诉讼。
第四章
罚
则
第十七条、金融机构有下列行为之一,但尚未构成犯
罪的,由中国人民银行给予警告、罚款、同时、责成金融机
构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪委处分:
(一)
发现假币而不收缴的;
(二)
未按照本办规定程序收缴假币的;
(三)
应向人民银行和公安机关报告而不报告的;
(四)
截留或私自处理收缴的假币,
或使已收缴的假币
5
/
7'.
.
得新流入市场的。
上述行为涉及假人民币的,对金额机构处以
1000
元
以上
5
万元以上罚款;
涉及假外币的,
对金融机构处以
1000
元以下的罚款。
第十八条、中国人民银行授权的鉴定机构有下列行为
之一,但尚未构成犯罪的,由中国人行银行给予警告、罚
款,同时责成金融机构对相关主管人员和其他直接责任人
给予相应纪律得分:
(一)拒绝受理持有人、金融机构提出的货币真伪鉴
定申请的;
(二)未按照本办法规定程序鉴定假币的;
(三)截留或私自处理鉴定、收缴的假币,或使已收
缴、没收假币重新流入市场的。
上述行为涉及假人民币的,对授权的鉴定机构处以
1000
元以上
5
万元以下罚款;
涉及假外币的,
对授权的鉴定
机构处以
1000
元以下的罚款。
第十九条、中国人民银行工作人员有下列行为之一,但
尚未构成犯罪的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人
员,依法合予行政得分:
(一)未按照本办法规定程序鉴定假币的;
(二)拒绝受理持有人、金融机构、授权的鉴定机构提出
出的货币真伪鉴定或鉴定申请的;
6
/
7'.
.
(三)截留或私自处理鉴定、收缴、没收的假币,或使已收
缴、没收的假币得新流入市场的。
第五章
附
则
第二十条、本办法自
2003
年
7
月
1
日起施行。
第二十一条、本办法由中国人民银行负责解释。
7
/
7'.
本文来源:
https://www.2haoxitong.net/k/doc/e0dad0315afafab069dc5022aaea998fcd224072.html
《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档
文档为doc格式
分享到:
相
关
案
例
正在进行安全检测...
2024-04-29
正在进行安全检测...
2024-04-29
正在进行安全检测...
2024-04-29
正在进行安全检测...
2024-04-29
正在进行安全检测...
2024-04-29
正在进行安全检测...
2024-04-29
安全验证
2024-04-29
正在进行安全检测...
2024-04-29
正在进行安全检测...
2024-04-29
正在进行安全检测...
2024-04-29
相关推荐
1
关于心愿的作文 : [2020新年心愿]没有什么不同!_1500字
2
2015新年心愿没有什么不同!-作文
3
【想念的句子】没有你的日子,好孤单,一个人吃饭不知香甜
4
伤心时发的说说
5
尊重劳动的格言.doc
6
韩信胯下之辱故事简介
7
关于法院党建工作调研报告
8
关于法院党建工作调研报告
9
2020年某区党建引领基层治理工作汇报范文稿
10
2020年某区党建引领基层治理工作汇报范文稿
推荐内容
中国人民银行假币收缴管理办法
中国人民银行假币收缴管理办法0001
没有规矩不成方圆
坐高铁可以不取票直接刷身份证
商业银行假币收缴管理办法
假币收缴操作规程
表达对家乡无限思念的古诗词
表达思念家乡的诗词
《中华人民共和国土地管理法》试卷
中华人民共和国土地管理法试题