1 证券代码：000626 证券简称：如意集团 公告编号：2011-004连云港如意集团股份有限公司第六届董事会2011年度第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 连云港如意集团股份有限公司第六届董事会2011年度第一次会议于2011年4月21日召开（会议通知于2011年4月8日以邮件方式发出），应到董事11名，实到董事11名，其中：董事陈洪慧女士委托董事白新华女士出席会议并表决，独立董事印韡先生委托独立董事吴革先生出席会议并表决，公司监事列席会议，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议和充分讨论，对相关议案作出表决如下：1、2010年年度报告正文及摘要。表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。本项须提交股东大会审议。2、2010年度董事会工作报告。表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。本项须提交股东大会审议。3、2010年度利润分配预案。经江苏天衡会计师事务所有限公司审计确认, 截止2010年12月31日本公司可供分配的利润为负数，公司2010年度不提取法定盈余公积金，公司董事会拟决定：2010年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。本项须提交股东大会审议。4、《2010年度内部控制自我评价报告》。表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
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