京东方科技集团股份有限公司董事会议事规则第1页 共14页京东方科技集团股份有限公司董事会议事规则（修订预案，待股东大会审批） 第一章 总 则 第一条 为规范和完善京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的公司治理，保证公司经营管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。第三条 本规则是董事会及董事会议事的行为准则，除非有主体限制，其内容适用于公司全体董事及其他董事会参加人（包括但不限于董事会秘书）。第四条 制定本规则的目的是规范公司董事会工作程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平。第五条 董事会原则上每年度至少召开二次会议，如有必要或根据国家有关法律、法规、《公司章程》和本规则的有关规定，可召开董事会临时会议。第六条 董事会下设董事会执行委员会、董事会提名、薪酬、考核委员会、董事会审计委员会三个专业委员会。各专业委员会依照《上市规则》、《规范运作指引》、《公司章程》及本规则另行制定各自的议事规则。 第二章 董 事 第七条 董事为公司董事会的成员，包括执行董事、非执行董事和独立董事。
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