1 证券代码：000760 证券简称：*ST 博盈 公告编号：2011-009湖北博盈投资股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、特别提示本次股东大会召开期间未增加、否决或变更提案。 二、会议的召开情况1、召开时间：2011年4月18日（星期一）上午10：30开始，会期半天。2、召开地点：北京市朝阳区亮马桥路（北京二十一世纪饭店）3、召开方式：现场记名投票4、召集人：公司董事会5、主持人：董事长杨富年先生会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。三、会议的出席情况出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份28,305,998股，占上市公司有表决权总股份11.95％。 四、提案审议和表决情况审议通过了关于再次改聘会计师事务所的议案改聘亚太（集团）会计师事务所有限公司为本公司2010年度财务审计机构 同意28,295,998 股，占出席会议所有股东所持表决权99.96％； 反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％； 弃权 10,000 股，占出席会议所有股东所持表决权0.04 ％；五、律师出具的法律意见1、律师事务所名称：北京市邦盛律师事务所
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