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会议管理制度(试行版)

发布时间：2022-12-23 10:58:07 来源：文档文库

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企业名称

集团会议管理制度（试行版）

第一章总则
1.1为促进公司各业务条线及区域内业务交流、协调整合资源，规范议事方式和决策程序，提高决策效率，保证决议快速落地，根据公司实际情况，特制订本规则。
1.2原则上非必要不开会，避免不必要的时间成本，确需采取会议方式时要尽量精简与会人员、明确会议主题、严格把控会议时间，以解决问题为导向，有事则长，无事则短。
1.3本规则适用于集团总部及所辖各子公司。

第二章会议类型及与会人员组成
2.1集团战略层面会议：
2.1.1全体股东大会：由董秘发起、召集并主持，原则上定期会议为每年召开一次，主要目的是向全体股东通报公司治理、战略规划、经营管理等方面的重大举措，对涉及股东权益的事项进行讨论和表决；因实际需要或突发事件，也可由提议股东自行或委托董秘召集临时股东大会，股东大会具体议事规则见相关制度。
全体股东大会与会人员：国内及海外全体股东。
大会召集基本要求：召开前10天通知全体股东，如召开临时会议，召集人提前至少2天发会议通知。
2.1.2半年度战略及预算编制大会：由战略部（战略部组建前由人力资源部）发起、召集并主持，每半年召开一次（一般为年中及年底），组织高管就公司中长期发展战略进行头脑风暴、分管各板块做
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企业名称
前半年度战略执行情况汇报及后半年度战略规划设想，并回顾前半年度预算编制情况、通报并讨论调整后半年度预算编制计划。
半年度战略及预算编制大会与会人员：董事长\CEO、各业务单元及职能板块负责人。大会召集基本要求：召开前半个月通知与会人员准备相关资料。2.2经营层面会议
2.2.1CEO办公会：由董秘发起、召集，董事长/CEO主持会议，原则上为每周召开一次（一般为周一上午），由各分管高管通报公司业务及职能运营管理状况，并就需要进一步决策或协调的事宜提交讨论并现场决策。
CEO办公会与会人员：董事长\CEO、各业务单元负责人。
2.2.2经营分析会：由集团财务负责人（财务缺席情况下，由业务副总）发起、召集并主持会议，原则上为每两周召开一次，由各业务板块负责人对板块、部门或工厂的财务管理、资金使用、经济效益情况、下阶段运营计划及资源调配使用计划进行汇报分析；固定与会人员为董事长\CEO、集团财务负责人、业务副总、董秘。
2.3各部门例会和区域例会：由各区域、工厂、部门、条线负责人发起、召集和主持，原则上为每周一次；主要内容为上周工作总结与汇报，下周工作计划、重点工作方案研讨，待解决问题的讨论、协调和决策。
与会人员：由会议召集人自行安排。
基本要求：必须定期向集团人力资源部提交会议纪要并存档。

第三章会议流程
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本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/85def5b6a800b52acfc789eb172ded630b1c98d2.html