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董事会议事规则
第一条 为规范集团公司董事会的议事程序和议事方式，保证集团公司董事会依法行使权力，履行职责，承担义务，依据《公司法》和《集团公司章程》，结合集团公司实际，特制定本议事规则。
第二条 集团公司董事会主要以会议形式审议决定重大事项，其议事范围如下：
(一)拟订和修订公司章程；
(二)决定公司的战略规划、经营方针和年度经营计划；
(三)审议决定公司资本运营方针、资产经营方式、重大投融资方案；
(四)审议决定公司年度财务预、决算方案
(五)审批和审议公司利润分配方案和弥补亏损方案；
(六)决定公司内部管理机构的设置；
(七)制定公司基本管理制度；
(八)审议制定公司产权转让收购方案及公司增加或减少注册资本方案；
(九)审议拟定公司合并、分立、变更、解散等方案；
(十)聘任或解聘公司总裁，根据总裁提名，聘任或解聘公司副总裁及财务负责人并决定其报酬和奖惩事项；审批外派董事、监事人选方案；
(十一)审议决定集团及集团公司的名称、标识、商标等事宜；
(十二)决定公司员工工资水平和分配方案；
(十三)审议决定其它职权范围内事项。
第三条 董事会议事原则
(一)依法议事的原则；
(二)权责相统一的原则；
(三)维护公司合法权益的原则；
(四)科学高效决策的原则。
第四条 董事会会议由董事会成员参加，并应由董事本人出席。
董事本人因特殊原因不能出席时，可以书面形式委托其他董事代为出席并行使表决权，委托书中应载明授权范围，但受委托的董事以受一人委托为限且不能超越授权范围行使表决权。委托其他董事出席的董事视为出席会议，并独立承担法律责任。
第五条 下列人员列席会议：公司监事会成员、总裁层成员，其他根据需要列席的人员。
第六条 董事会会议由董事长召集和主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，可以指定副董事长或者其他董事代为召集和主持董事会会议。
第七条 董事会会议原则上每年不少于两次。
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