185亿元的非法集资诈骗案揭秘

发布时间：2019-03-05 18:28:51 来源：文档文库

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185亿元的非法集资诈骗案揭秘
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来源：《文萃报·周五版》2018年第19期

5月3日，备受公众关注的“易乾系”集资诈骗案，在江苏省南京市中级人民法院和南京市秦淮区人民法院分别公开开庭审理。因该案案情重大，社会关注度极高，涉案人数众多，为此，南京中院同步进行了网络庭审直播，观看人数超52万人次。南京市中级人民法院将择日对该案宣判。

近10万人被骗185亿

检方指控，2013年6月和7月，薛秀丽与刘丹等人商议先后成立了南京“易乾宁”公司和江苏“易乾宁”公司后，雇佣他人向社会不特定公众以发放宣传单、借助媒体等方式进行虚假宣传，并采用重复配置转让债权列表等欺骗方式，以支付5%至14.9%不等的利息向社会不特定公众非法集资，而且还不断在全国各地开设分支机构扩大集资规模。相关数据显示，截至2017年4月，“易乾宁”已在全国130多个城市设立了近500家分支机构。截至2016年4月，不到3年时间共向95067人非法集资1856785.64万元。2017年3月，南京市人民检察院依法以涉嫌集资诈骗罪批准逮捕“易乾系”公司实际控制人刘丹、薛秀丽。目前，“易乾宁”公司主要控制人之一刘丹仍然在逃，被告人薛秀丽作为“易乾宁”公司另一名主要控制人，以犯集资诈骗罪被提起公诉。

钱款被“个人使用”，投资者损失惨重

据检方指控，“易乾宁”集资后，除少部分用于对外贷款以及投资股权基金等经营活动外，大部分资金用于兑付前期集资款利息，支付公司运营成本，个人使用等。

2016年4月，浙江省公安机关查处了南京“易乾宁”公司浙江地区多个分支机构，并查封、冻结多个集资账户。当时被告人薛秀丽等正在欧洲旅游。经审计，2016年4月13日，共有69561人的927156.8万元本金未兑付。也就是说，这些钱都要打水漂了。一位来自苏北宝应的女士表示，“我妈妈二十几岁开始拾垃圾卖蔬菜，卖了一辈子得来的37万元全都没了。”而另一位投资者则表示自己投了100多万元打了水漂。