电信网络诈骗犯罪实体与程序问题实证分析

发布时间：2019-07-31 22:30:47 来源：文档文库

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电信网络诈骗犯罪实体与程序问题实证分析
作者：李毅磊
来源：《中国检察官·经典案例》2018年第11期

摘要：当前电信网络诈骗持续高发，诈骗手段和诈骗方式也在悄然发生变化。近年来电信网络诈骗出现“套路贷”“以假乱真”“扶贫诈騙”“新型仙人跳”等新形式，犯罪行为科技化、隐蔽化、集团化程度日益增强，社会危险性与日俱增。本文通过总结典型案例，梳理和剖析实体法和程序法方面存在的疑难问题，提出构建防控结合的犯罪治理机制、明确电信网络诈骗的犯罪构成、完善电信网络诈骗证据规则和证明体系等建议，以期对办理电信网络诈骗案有所裨益。

关键词：电信网络诈骗诈骗方式共同犯罪证明标准

由于电信网络诈骗具有犯罪智能科技化、犯罪集团职业化、犯罪跨境跨国化以及犯罪高度隐匿化等特征，致使该类案件在办理时缺乏统一认定标准。本文从实际案例出发，通过总结电信网络诈骗典型案例的犯罪特征，深度剖析在办理电信网络诈骗案件时程序法和实体法上面临的困难，并以问题为导向提出建议和对策。

一、重庆市人民检察院第S分院办理的电信网络诈骗案件特征

（一）以公司作为诈骗集团载体，犯罪嫌疑人职业化程度高

以重庆市F区人民检察院办理的康某某等22人诈骗案为例。2016年年底，犯罪嫌疑人康某某等人为谋取非法利益，先后在北京市朝阳区国贸大厦等地租赁写字楼，购买电脑、电话等作案工具，注册大量的微信、支付宝等网络账号，租用网络服务器、建立涉案网站，非法成立名为北京ZR电子商务有限公司（以下简称“ZR公司”）的网络诈骗集团。该集团分为北京总部及省市级代理，其中北京总部下属三个部门，由两个招商部和一个制卡部构成。省市级代理，分属全国各地各省市，共发展100余个代理点。其中，招商部又下设业务部、车贷部及财务部。该公司的具体诈骗行为方式是，公司业务员通过微信、百度等社交软件，向被害人发送推广事先编辑好的诈骗讯息，向被害人宣称年龄在18-65周岁，不论征信是否良好，只要是中国公民都可以办理ZR卡，并承诺办卡之后，可申请30万的额度在网上商城消费、零首付购车、循环积分套现等，待被害人信以为真后，便会联系业务员办理，业务员会假借收取制卡费、激活费为由骗取被害人4500元至1万元不等的费用，事后在被害人要求履行事先承诺事项时，犯罪嫌疑人以征信不好、商城缺货等理由，给被害人设置重重障碍，使其放弃网上购物和贷款，从而达到诈骗目的。2017年3月至12月，ZR诈骗集团多次通过前述方式诈骗他人钱财，共计诈骗5631人次，涉案金额1156.40万元。不难看出，康某某等人的诈骗方式先是通过成立ZR公司作为该犯罪集团的载体，继而细化公司分工推广下级代理等手段掩盖犯罪目的，最后用所谓“套路贷”的方式，[1]即假借无征信办理贷款为名实为骗取被害人制卡费、激活费等费用。该犯罪集团人员构成，从职业经理人、部门主管到车贷业务员、办卡业务员、制卡员，俨然形成体系完整、分工明确、职业化程度高的网络诈骗集团。