篇一：召开股东会会议通知
关于召开XXXXXXXX有限责任公司
2011年第一次股东会的通知
经公司董事会研究，定于2011年7月日（星期）以现场方式召开本公司2011年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）召开时间
2011年7月日上午九时正，会议时间预计为半天。
（二）召开地点
（三）召集人
本次会议由本公司董事会召集
（四）召开方式
本次会议采用现场投票的召开方式
（五）会议主持人
本次会议主持人为公司董事长XXX先生
二、会议出席人
本次会议的出席对象为公司全体股东、公司董事、监事、高级管理人员。
三、会议主要议程
审议《公司章程修正案议案》
四、注意事项
（一）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。
（二）法人股股东应由法定代表人或者法定代表人授权的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
五、联系方式
联系人：
电话：手机：
传真：
特此通知！
XXXXXX有限责任公司2011年7月日
篇二：股东大会开会通知范本
中国xxxx股份有限公司
二零零九年度股东周年大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国xxxx股份有限公司(“本公司”)于二零一零年四月二十八日召开的第六届董事会第十二次会议，决定召开本公司二零零九年度股东周年大会（“股东周年大会”）。现将有关会议事项公告如下：
一、召开股东周年大会基本情况
1．召开时间：二零一零年六月二十三日（星期三）上午九时；
2．召开地点：中国上海市金山区新城路5号金山区轮滑馆；
3．召集人：本公司董事会；
4．召开方式：现场投票。
二、股东周年大会审议事项
（一）普通决议案
审议并酌情通过下列决议案为本公司之普通决议案：
1．本公司二零零九年度董事会工作报告；
2．本公司二零零九年度监事会工作报告；
3．本公司二零零九年度经审计的财务报告；
4．本公司二零零九年度利润分配方案；
5.本公司二零一零年度财务预算报告；
6.续聘xxxx会计师事务所为本公司二零一零年度境内审计师及xxx会计师事务所为本公司二零一零年度境外核数师，并授权董事会决定其酬金；
7.增补xxx为第六届董事会董事。xxx先生的简历附后。
（二）特别决议案
审议并酌情通过下列决议案为本公司之特别决议案：
8．批准本公司董事会提呈之本公司章程（“《公司章程》”）及其附件修正案，并授权本公司董事会代表本公司处理《公司章程》及其附件修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续（包括依据任何中国有关审批部门的要求及任何本公司证券上市的证券交易所的规则的修改建议作适当的文字修改）。有关《公司章程》及其附件修正案请见上海证券交易所网站及发给H股股东的股东通函。
三、股东周年大会出席人员
1．于二零一零年五月二十日（星期四）下午交易结束后，名列本公司股东名册的本公司股份持有人或其委托代理人，均有权出席股东周年大会。该等人士须填妥本公司之出席确认回执并于二零一零年五月三十一日（星期一）前送回本公司。详情请参阅股东周年大会出席确认回执。
2．本公司董事、监事和高级管理人员。
3．本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。
四、股东周年大会会议登记办法
1．股东或其代表出席股东周年大会时应出示身份证明文件（身份证或护照）。如出席会议的股东为法人，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明文件、能证明其具有法定代表人资格的证明，并提供能够让公司确认法人股东身份的信息；委托代表出席会议的，受委托代表应出示本人身份证明文件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书或法人股东的董事会或者其他决策机构经过公证证实的授权决议副本，并提供能够让公司确认法人股东身份的信息。
2.请填妥股东周年大会出席确认回执。详情请参阅股东周年大会出席确认回执。
3、登记时间：二零一零年五月二十一日～二零一零年五月三十一日。
4．登记地址：请参阅股东周年大会出席确认回执。
承董事会命
中国xxxx股份有限公司
xxxx公司秘书
二零一零年五月七日
篇三：召开股东会通知样本
广西南方食品集团股份有限公司
关于变更2010年第三次临时股东大会召开时间的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西南方
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建设银行4.70+0.010.21%食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年8月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上登载了关于召开2010年第三次临时股东大会的通知（公告编号：2010－041），定于2010年9月6日下午2：30在南宁市双拥路36号南方食品大厦公司会议室召开公司2010年第三次临时股东大会。
根据公司接到中国证券监督管理委员会广西证监局的最新通知，该局原定于2010年9月4—5日举办的广西辖区上市公司董事、监事培训班改期至9月5—6日，由于本公司全体董事、监事必须参加该次培训，因此无法在2010年9月6日召集召开股东会，根据这一实际情况，公司决定将2010年第三次临时股东大会的召开时间往后延期一天，具体如下：
一、原通知中会议召开日期和时间的内容为：
“2010年9月6日（星期一）下午2：30”
变更后会议召开日期和时间的内容如下：
“2010年9月7日（星期二）下午2：30”
二、出席对象：
原文：“（1）截止2009年9月1日（星期三）下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，前述本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。”
更正为：“（1）截止2010年9月1日（星期三）下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，前述本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。”
《广西南方食品集团股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》中关于会议审议的议案、会议地点、股权登记日、股东参会登记时间等其他事项不变。
附变更后的股东大会通知。
由此给投资者造成的不便，公司董事会深表歉意。
广西南方食品集团股份有限公司
董事会
2010年8月18日
关于召开2010年第三次临时股东大会的通知
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2010年9月7日（星期二）下午2：30。
公司于2010年8月16日召开的第六届董事会第十三次会议通过了关于召开公司2010年第三次临时股东大会的决议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
3、会议地点：广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼本公司会议室。
4、会议召开方式：现场方式。
5、出席对象：
（1）截止2010年9月1日（星期三）下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，前述本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
本次会议审议事项已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过的《关于审议公司2010年日常关联交易的议案》。
上述议案的详情请查阅本公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告内容（公告编号分别为：2010－040号）。
三、会议登记方法
1、登记方式：拟参加本次股东大会的股东可在下述登记时间到公司登记地点或通过邮寄、传真等方式进行登记（不在本通知规定的时间内进行登记的，本公司不能保证其获得会议资料）；以传真、信函等方式登记的股东（或其授权代理人），在出席会议时请提交相关的登记材料，由见证律师验证其出席会议资格。
2、登记手续：
（1）符合上述条件的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，委托代理人应持本人身份证、股东授权委托书原件和委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东、机构投资者股东出席会议的，应持法定代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）和股东帐户卡办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件办理登记手续。
授权委托书式样见本通知附件。
3、登记时间：2010年9月2日～9月3日（上午8：30至11：30，下午14：00至17：
30）。
4、登记地点：南宁市双拥路36号南方食品大厦证券部。
四、其他
1、联系人：冯钰雯陈宁
联系电话：（0771）53080155308090传真：（0771）5308351
联系地址：南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼邮编：530022
2、根据有关规定，与会股东交通及食宿费用自理。
附件：
授权委托书
兹委托先生（女士）代表我单位（本人）出席广西南方食品集团股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。表决意见如下：
序号
代理审议事项
同意
反对
弃权
1
《关于审议公司2010年日常关联交易的议案》
委托人姓名／单位名称：
委托人身份证／证件号码：
委托人持股数量：
委托人股东帐号：
委托人签名（盖章）：
委托日期：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人签字：
说明：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效，但出席会议时需提交由股东签字（加盖公章）的原件。
证券简称：＊ＳＴ南方证券代码：000716公告编号：2010—044
广西南方食品集团股份有限公司
2010年半年度报告更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西南方食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年8月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露了公司2010年半年度报告。因工作疏忽，造成公告部分内容有误，现予以更正如下：
一、主要会计数据和财务指标原文为：本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）净资产收益率（％）49．426．87％42．55％更正为：本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）净资产收益率（％）47．136．87％40．26％二、前10名无限售条件股东持股情况原文为：股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/13dfd826935f804d2b160b4e767f5acfa1c7837d.html
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