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内部控制
内部控制
发布时间:2023-04-17 14:08:27 来源:
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(
集团
股份有限公司内部控制制度
?
第一章总
则
?
第一条
为强化集团内部管理,有效落实公司各职能部门专业
系统风险管理和流程控制,保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性,在公司的日
常经营运作中防范和化解各类风险,提高经营效率和盈利水平,根据深圳证券交易所《上
市公司内部控制制度指引》、深圳证监局《加强上市公司内部控制工作指引》及《中粮地
产
(
集团
股份有限公司章程》等有关规则,制定本制度。
?
第二条
本制度所称内部控制是指公司董事会、监事会、高级
管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程:
?
(
一
遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定
;?
(
二
提高公司经营的效益及效率
;?
(
三
保障公司资产的安全
;?
(
四
确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。
?
第三条
职责:
?
(
一
董事会:全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完
善、并定期对公司内部控制情况进行全面检查和效果评估
;?
(
二
总经理:全面落实和推进内部控制制度的相关规定,检
查公司各职能部门制定、实施和完善各自专业系统的风险管理和控制制度的情况
;?
(
三
公司总部各职能部门:具体负责制定、完善和实施本专
业系统的风险管理和控制制度,配合完成对公司各专业系统风险管理和控制情况的检查。
?
第二章
主要内容
?
第四条
本制度主要包括以下各专业系统的内部风险管理和控
制内部:包括环境控制、业务控制、会计系统控制、电子信息系统控制、信息传递控制、
内部审计控制等内容。
?
第五条
环境控制包括授权控制和员工素质控制。
?
(
一
公司建立合理的法人治理结构和科学的组织架构,有健
全的逐级授权制度,确保公司的各项规章制度得以贯彻执行。各级授权基本适当,对已获
授权的部门和人员建立有效的评价和反馈机制,对已不适用的授权能够及时修改或取消授
权。
?
1
、股东大会:《公司章程》明确股东大会是公司的权力机
构,以下事项须由股东大会讨论:
?
(1
决定公司的经营方针和投资计划
;?
(2
选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董
事、监事的报酬事项
;?
(3
审议批准董事会的报告
;?
(4
审议批准监事会报告
;?
(5
审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案
;?
本文来源:
https://www.2haoxitong.net/k/doc/e0863cc36d85ec3a87c24028915f804d2a1687d7.html
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