别告诉其他人，泛亚的钱在这儿！
回泛亚喊冤我们秀了主见这回我们来猜猜玄机
看客提问：
泛亚把这次大败局的后果都归结为“国家第 38 号文件”的政 策性干预以及“相关部门”执行时间太长拖延了公司正常运转。
对外界称泛亚抬高操控价格一说完全否认。我很好奇这家号 称全球第一的有色金属交易所公司内部是怎么样的呢？笔 者回答： 根据棱镜数据提供的资料，我们查到了泛亚有色实际控股人 单九良名下实际控制的公司的名单，以及这些公司之间的投 资关系，不看不知道，一看吓一跳。标注红旗的公司为泛亚 有色业务重要往来公司看客提问：
(*@0 @*)哇〜真的好壮观，咦？为什么他没有在泛亚有色
持股，但是他却是实际超盘手呢？笔者回答：
0( n _n)(哈哈〜我们也很好奇，所以我们通过数据分析得出
了一张有趣的图，有图有真相哈。笔者回答： 泛亚有色实际是一家私营企业，整个公司只有一个股东就是
上海盛福投资管理有限公司”，该公司只有一个投资方就是
山西怡和担保”而怡和担保实际上是单九良的妻子张鹏控股 的一家注册资金为 1000 万的公司，这家公司参与了泛亚可
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word/media/image4.gif查出来的所有股权投资，而他投资的对象，都是单九良以及
看客提问： 这么复杂的股权结构单九良的财务总监真牛呀，那要多厉害 呀才能处理好这些公司的合并报表呀？笔者回答： 单从这些数据我们或许不能看出您问的问题，但是至少它说 明泛亚的实际控制人单九良在干一件大事。不过我们通过棱 镜征信数据还查到，单九良的其余担任法人公司如：龙岩泛
word/media/image5.gif亚特优矿产交易中心“与乡镇所属的国有资产企业有持股关 展了“厦门信托与泛亚一号集合资金信托计划一期项目”，这 家信托公司利用泛亚有色金属渠道向社会公开售卖一款新 型信托产品，单九良是一个很会揣摩基层政府心态的人，处 于改革转型时期部分领导金融意识薄弱，想通过招商引资积 极开展互联网金融合作，单九良打着全球最大的稀有金属交 易所的名义，说服一些国有资产企业与他建立持股关系，通 过他个人持股公司的子公司向社会募集资金， 其中包含“龙岩 泛亚特优矿交易中心”。
看客提问： 既然泛亚早在 2011 年就设计违规操作，为什么少有见到他 的负面报道呢？笔者回答：
这都要归功于泛亚二号人物张鹏， 单九良的老婆， 1977 年 7
月出生，湖南宁乡县人，硕士学位。 1995 年，她考入中国 人民大学新闻学院。 1999 年 7 月— 2007 年 8 月，在中央电 视台新闻中心工作 ;2007 年 9 月— 2008 年 8 月，在美国加州 伯克莱大学作访问学者 ;2008 年 6月— 2009 年 12 月，任美 国 CRI 新能源投资公司 PR 副总监 ;2010 年 3 月— 2012 年
12 月，在第一财经传媒有限公司工作， 任品牌运营中心副总 监;2012 年 12 月 15 日之后，单九良先后提议张子诺任泛亚 副经理、董事、副总裁，同时兼品牌战略中心总经理、总裁 办主任等职。，这位很牛的妻子用媒体舆论的武器，帮单九 良的庞氏骗局编织了一件皇帝的新衣，可以说张鹏是一个非 常优秀的 PR 以及危机公关人员，在老公多次遇到危机的时 候，他都可以利用自己熟悉的舆论化腐朽为神奇，泛亚合作 的媒体都是全国一线大牌媒体，通过媒体竖立企业的公信力， 传播泛亚有色金属指数，以及吸引投资人的眼光。泛亚还独 创了走秀的产品推广模式，通过每一秀一场，报道一次的方 式，开通过媒体专场，拉著名媒体机构做公信力背书，通过 推广泛亚的产品，开展论坛活动邀请知名人士以及相关学者， 拉学者和知名人士帮泛亚站台，这里可以说我们有关媒体的 监管部门也是相当缺乏金融风险意识的。无意中成立泛亚的 推手，而有关学者和专业人士他们又是否知道泛亚背后不为 人知的秘密呢？我们不得而知。
看客提问: 原来如此，泛亚明知道自己不合规，居然还卖的那么好？他 都怎么销售?
笔者回答: 泛亚一方面通过舆论的力量麻痹投资人，还大力开展与银行 的合作，根据泛亚官网提供的信息，泛亚与多家银行建立了 战略合作关系，并在每次走秀宣传时单九良都对外宣称自己 与很多银行开展了深度合作业务，通过银行向民众售卖产品， 大大掩饰了泛亚的风险。而作为银行来说，每个银行也是有 各自的业务指标的，在互联网金融的冲击下传统银行业务的 萎缩让单九良专到了空子，当然也不是所有银行风险管理人 员都那么麻痹大意，有的银行其实早早就察觉泛亚的产品有 问题，进行了下架。
看客提问：
/(ㄒ o ㄒ)/~~ 说来说去， 我们其实最关心钱去哪里了。 泛亚官 网称资金去哪儿了：
资金存管 泛亚作为现货交易平台，交易资金全部以总对总合作银行各 类保证金账户按照集中式银商转账方式管理，实施第三方存 管。这是目前国内主流现货交易所通用的资金结算银行存管 模式。这种存管模式下的交易资金只有两个出口，一是依据 系统对接及协议规定的资金划拨，如按交易系统设定的业务 手续费提取和各银行间头寸调拨；二是接受客户指令出金到 客户结算账户。
这一资金存管体系与交易所自有资金账户严格分开，杜绝了 挪用资金的可能。
必须说明，交易所不仅没有挪用客户资金，反而在此次危机 期间动用 2014 年及 2015 年未提取的营业收入为客户垫付资 金 9.3 亿，且已全部为客户出金。
从 2014 年 12 月开始，交易所按监管部门要求向政府监管机 关每日报送经营数据（包括资金、出入金记录、交易量、交 易额、库存货物变化等数据） ，接受政府的严格监管。资金 流向 现货委托受托业务资金流向： a 资金受托人银行结算账户—
b资金受托人交易所交易资金专用结算账户二级账户 --c （现 货委托受托业务） -- d 卖方会员交易所交易资金专用结算账 户二级账户— e 卖方会员银行结算账户。
中a和e点只接受账户户主的指令，完成出入金操作， 点到 c 点为交易商（会员）在交易所交易系统自主操作提交 申报参与委托受托业务，申报成功时系统自动将资金由 直接划转进入 d 点。笔者回答：第三方存管是什么呢？第三 方存管的全称是客户交易结算资金第三方存管。原理在于， 由拥有第三方资质的商业银行在客户的结算资金汇总账户 和券商的客户证券结算账户之间再设定一个过渡账户。投资 者资金在转变为有价证券或期货头寸之前，只能存入政府监 管的过渡账户。当客户下达指令，按一定价格与交易对手成 交，从而使资金转变为有价证券或期货头寸时，资金才从过 渡账户转入券商跑道，并以一手交钱、一手交货的形式投资 标的。上述方式依其桥径性质， 可分为银证转账和银期转账。
其特点是不收取投资者任何手续费，哪怕涉及跨行转款。而 银证转账还可按活期利率向投资者支付与股票市值相符的
利息。因此泛亚自称资金的流向有部分给了银行间手续费 提取和各银行间头寸调拨笔者就要怀疑，这个所谓的第三方 存管是不是真正的第三方存管了，目前形形色色现货交易平 台、代理商宣传的第三方存管至少是偷换了一个重要的概念: 将原本属于商业银行独立设账保存的客户资金结算账户转 到了交易平台头上，使本该由商业银行、客户、交易平台组 成的三方不知不觉中换成了客户、经纪商、交易平台，泛亚 曾花大力气来开发与银行之间的结算系统，这个系统是怎样 的系统我们不得而知。
看客提问: 果然大有玄机呀！那以后我们应该如何规避这类风险呢?
笔者回答: 笔者提醒散户投资者因为自身缺乏金融风险意识，在高额回 报以及舆论影响下很容易受骗，正确的方式是关注国家主要 的相关政策，在投资之前通过各种途径查阅投资机构的底细， 比如可以通过第三方征信机构，和专业的风控机构做一些咨 询，提高警惕鉴别这些投资机构的高利润是否正常。同时笔 者提醒广大的媒体在制造舆论的时候需要使用公正客观的 角度来报道类似泛亚的投资产品以及投资事件，各级基层政 府监管机构也应该积极的配合国家的相关政策，做好监管工 作。
本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/c3ba11137d192279168884868762caaedc33ba3d.html
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