证券代码：002018 证券简称：华星化工公告编号：2007-005安徽华星化工股份有限公司第三届董事会第二十二次决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。安徽华星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2007年3月16日以电子邮件和电话方式发出，2007年3月26日上午9时30分在江苏省南京市公司办事处会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9人，亲自出席董事9名，公司3名监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长庆祖森先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2006年度总经理工作报告》。二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》。本报告需提交公司2006年度股东大会审议。三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2006年度财务决算报告》。2006年度公司实现主营业务收入43,760.47万元，比上一年度增长23.19%；主营业务利润9,727.72万元，比上一年度增长23.55%；实现净利润2,648.64万元，比上一年度增长11.72%；截止2006年12月31日，公司总资产77,348.74万元，比2005年12月31日增加21,562.23万元；总股本6500万股增至7800万股；股东权益29,726.58万元，每股净资产3.81元，净资产收益率8.91%，每股收益0.34元。上述财务指标已经安徽华普会计师事务所出具的《审计报告》（华普审字[2007]第0248号）确认。本报告需提交公司2006年度股东大会审议。四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2006- 1 -
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