湖北能源集团股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第二次会议相关事项的意见根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《湖北能源集团股份有限公司章程》等相关规定，作为独立董事，在仔细阅读了公司提交的有关资料的基础上，以认真负责的态度，就公司向董事会提交的相关议案发表独立意见如下：一、关于《湖北能源集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》议案的意见《湖北能源集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》规定董事、监事、高级管理人员根据各自的岗位、责任、风险和贡献确定薪酬，有利于推进湖北湖北能源集团股份有限公司建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，调动公司董事、监事及高级管理人员工作积极性和创造性，符合国家有关法律、法规的规定及公司章程，符合公司的实际情况。鉴于上述情况，我们同意上述薪酬制度的具体内容，同意将该议案提交公司2011年第一次临时股东大会审议。二、关于确定公司独立董事津贴的意见公司董事会决定调整独立董事津贴标准，符合公司实际情况和目前市场运作规律，其提出、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。因此，我们同意本次独董津贴调整方案，同意将该议案提交公司2011年第一次临时股东大会审议。湖北能源集团股份有限公司独立董事：韩慧芳、尹光志、张龙平二○一一年二月十八日
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