股票简称：永鼎光缆股票代码：600105 编号：临2008-007江苏永鼎股份有限公司召开2007年度股东大会的通知 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。江苏永鼎股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2008年4月18日在公司三楼会议室召开，会议决定召开公司2007年度股东大会，现将有关事项通知如下：一、会议召开基本情况：1、会议召集：公司董事会2、会议时间：2008年5月16日上午9时30分3、会议地点：江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区公司永鼎二楼会议室二、会议审议事项：1、审议公司2007年度董事会工作报告；2、审议公司2007年度监事会工作报告；3、审议公司2007年度财务决算报告；4、审议公司2007年度利润分配预案；5、审议公司2007年度报告及年度报告摘要；6、审议2008年续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案；7、审议关于独立董事2007年度述职报告。三、出席会议对象：1、截止2008年5月9日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人；2、公司董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师。四、出席会议登记方法：1、社会公众股股东持个人身份证、股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议。1
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