1 江苏银河电子股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告 为加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保证公司生产经营管理活动的正常进行，保护股东的合法权益。根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》（以下简称《基本规范》）和深圳证券交易所《中小企业板块上市公司规范运作指引》（以下简称《规范运作指引》）等相关法律、法规的要求，江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司内部控制情况进行了检查，在查阅内部控制制度的建立、了解内部控制制度实施情况的基础上对2010年度与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度建立和实施情况进行了全面评价，评价报告如下： 一、董事会对内部控制报告真实性的声明本公司及董事会全体成员保证江苏银河电子股份有限公司《2010年度内部控制自我评价报告》所述公司内部控制总体情况、存在缺陷及整改措施、整改情况以及内部控制自我评价真实、可靠，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、公司内部控制总体情况报告期内，公司根据《基本规范》和《规范运作指引》等法律法规的要求，按照建立规范的公司治理结构的目标，公司持续不断地进行内部控制完善工作。公司已建立健全股东大会、董事会、监事会各项规章制度，确保其行使决策权、执行权和监督权。公司董事会还下设了审计、战略决策、提名、薪酬与考核四个专门委员会，专门委员会在相应的工作细则指引下展开工作。公司按照权责明确、结构合理、责任与权利对等的原则，建立了涵盖公司生产经营、内部审计、财务管理、人力资源管理、信息披露等方面的内部控制制度，构成了公司的内部控制制度体系，全面落实公司内部控制制度的实施，保证了经营业务活动的正常开展和风险控制，有力地促进了公司的规范运作。（一）内部控制环境1. 内部控制组织架构
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