广东中信协诚律师事务所 韶能股份2010年第二次临时股东大会法律意见书1广东中信协诚律师事务所关于广东韶能集团股份有限公司2010年第二次临时股东大会法 律 意 见 书 致：广东韶能集团股份有限公司 广东中信协诚律师事务所（下称“本所”）接受广东韶能集团股份有限公司（下称“韶能股份”或“公司”）委托，指派本所律师出席公司2010年第二次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《广东韶能集团股份有限公司章程》（下称“韶能股份《公司章程》”）的规定，本所律师对本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及表决方式、表决程序、表决结果等事项进行见证并出具本法律意见书。为出具本法律意见书，本所律师对韶能股份本次临时股东大会所涉事宜进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关事项进行了必要的核查和验证。本所律师同意将本法律意见书作为韶能股份本次临时股东大会公告材料，随同其他会议文件一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。本所律师根据相关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次临时股东大会的召集与召开程序（一）本次临时股东大会的召集本次临时股东大会由韶能股份董事会召集，韶能股份董事会于2010年12月14日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《广东韶能集团股份有限公司关
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