反洗钱文件及文号汇总

反洗钱法律

《中华人民共和国反洗钱法》 中华人民共和国主席令56号

反洗钱法规

1.《金融机构反洗钱规定》 中国人民银行令[2006]第1号

2.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

中国人民银行令[2006]第2号

3.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

中国人民银行令[2007]第1号

4.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

中国人民银行 中国银行业监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国保险监督管理委员会令[2007]第2号

反洗钱规范性文件

1.中国人民银行关于印发《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法（试行）》的通知 银办发[2006]160号

2.中国人民银行关于印发《反洗钱非现场监管办法（试行）》的通知 银发[2007]254号

3.中国人民银行关于印发《反洗钱现场检查管理办法（试行）》的通知 银发[2007]175号

4.中国人民银行关于印发《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的通知 银发[2007]158号

5.《中国人民银行办公厅关于进一步落实银行账户实名制做好公民身份信息联网核查网络连通及业务测试的通知》 银办发[2007]26号

6.《中国人民银行关于证券期货和保险业金融机构严格执行反洗钱规定防范洗钱风险的通知》 银发[2007]27号

7.《中国人民银行反洗钱局关于印发可疑交易报告表的通知》

银反洗发[2007]7号

8.中国人民银行办公厅关于严格执行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的通知 银办发[2008]155号

9．《中国人民银行关于进一步落实人民币银行存款账户实名制的通知》 银发[2008]191号

10.《中国人民银行关于加强代理国际汇款业务反洗钱工作的通知》

银发[2008]170号

11.《中国人民银行办公厅关于印发新版反洗钱监管报表的通知》

银办发[2008]197号

12.《中国人民银行关于印发银行业、证券期货业、保险业大额交易和可疑交易报告数据报送接口规范的通知》银发[2008]248号

13.《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》

银发[2008]391号

14.关于印发《中国人民银行石家庄中心支行反洗钱档案管理实施细则（试行）》的通知 银石办发[2008]134号

15.《中国人民银行石家庄中心支行反洗钱现场检查操作规程（试行）》

银石发(2008)169号

16.《中国人民银行关于进一步严格大额交易和可疑交易报告填报要求的通知》 银发[2009]123号

17.《关于加强重点可疑交易报告报送及协助做好反洗钱调查工作的通知》银石发[2009]61号

18. 《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》银发[2010]48号

其他文件

1.《中国人民银行关于证券业、期货业和保险业金融机构反洗钱管辖问题的批复》 银复[2007]17号

2.中国人民银行关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》有关问题的批复 银复[2007]8号

3.中国人民银行反洗钱局关于《金融机构总部报送非现场监管报表》的通知 局函[2007]486号

4.中国人民银行反洗钱局关于对《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》实施中若干问题的复函

局函[2007）468号

5.中国人民银行反洗钱局关于对《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的几点反馈意见和建议的复函

局函[2007]454号

6.中国人民银行反洗钱局关于对《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》相关问题的确认的复函

局函[2007]439号

7.中国人民银行反洗钱局关于可疑交易报告相关问题的复函

局函[2007]438号

8中国人民银行反洗钱局关于对《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》有关问题的复函 局函[2007]437号

9.中国人民银行反洗钱局关于对《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》相关问题的复函 局函[2007]416号

10.中国人民银行反洗钱局关于对《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》有关问题的复函 局函[2007]324号

11.中国人民银行关于执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定的批复 银复[2008]16号

12.《中国人民银行反洗钱局关于客户身份识别和数据报送有关问题的复函》 局函［2008］388号

13.《中国人民银行反洗钱局关于对客户身份识别及可疑交易报告若干问题的复函 局函［2009］75号

14《中国人民银行反洗钱局关于对关于运用全国公民身份信息系统的复函》 局函［2009］136号

反洗钱监管交互平台用户操作手册_

中国人民银行石家庄中心支行反洗钱风险评估信息管理办法

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/05867cde28ea81c758f5780b.html