600580：卧龙电气董事2017年度述职报告
发布时间：2021-01-24 来源：文档文库
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---------------------------------精选公文范文-------------------------- 600580：卧龙电气董事2017年度述职报告
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卧龙电气集团股份有限公司 董事2017年度述职报告 作为卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“卧龙电气”、“公司”）的董事，我们遵照《公司法》、《关于在上市公司建立董事的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》的，认真履行职责，积极参加相关会议，对公司的重大事项进行客观的评价并发表意见。积极发挥作为董事的作用，围绕公司整体利益、全体股东尤其是中小股东权益勤勉开展工作。现将我们在2017年度任期内履行董事职责情况总结如下： 一、董事的基本情况 汪祥耀，男，1957 年出生，博士研究生学历，高级会计师、中 国注册会计师，会计学博士，会计学教授。曾任浙江财经大学任教，任，富春有限公司财务部总经理、总经----------------精选公文范文---------------- 1
---------------------------------精选公文范文-------------------------- 理，广东核电实业集团财务总监。浙江财经大学教授，浙江亚厦装饰股份有限公司、恒生电子股份有限公司、浙江南都电源动力股份有限公司及浙江浙能电力股份有限公司董事；现任卧龙电气董事。 黄速建，男，1955年出生，博士，1988至今在中国社会科学院 工业经济研究所任研究人员，现任研究员、博士生导师、中国企业管理研究会会长；目前担任浙江尖峰集团股份有限公司董事、伊泰煤炭股份有限公司董事；现任卧龙电气董事。 陈伟华，1954年10月出生，中国国籍，无境外；硕士学 历，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴；现任上海电器科学研究所（集团）有限公司总裁特别顾问、国家中小型电机及系统工程技术研究中心常务副主任、上海电机系统节能工程技术研究中心主任，上海电科节能科技有限公司董事长；同时兼任中国工业节能和清洁生产协会绿色电机系统专委会主任委员、全国电机能效提升产业联盟副理事长兼----------------精选公文范文---------------- 2
---------------------------------精选公文范文-------------------------- 专家委员会主任、中国电器工业协会变频器分会副会长、全国电气绝缘材料与绝缘系统评定标委会副主任委员、上海市节能服务产业协会副会长，上海电机系统节能技术联盟理事长，上海市能效检测战略联盟副理事长；2017年 9月至今，任卧龙电气集团股份有限公司董事；现任卧龙电气董事。 杨启明，男，1951年出生，本科学历，教授级高工，历任景泰县人民县长、县委副，科学院副院长、党委委员，机械工业电工技术经济研究所所长，中国电器工业协会副秘书长、秘书长、常务副会长，2015年7月至今，受聘为中国电器工业协会专家顾问组组长；离任卧龙电气董事。 姚先国，1953年出生，1982年毕业于复旦大学经济系，获硕士学位。1985年至1987年在慕尼黑应用科技大学企业经济系、慕尼黑大学国民经济系。2005年9月至今任浙江大学公共管理学院教授。 同时担任浙江浙能电力股份有限公司董事；离任卧龙电气董事。 汪祥耀、黄速建、陈伟----------------精选公文范文---------------- 3
---------------------------------精选公文范文-------------------------- 华、姚先国（离任）、杨启明（离任）先生未持有本公司股份，与本公司的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行客观判断的关系，不存在影响性的情况。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所，不存在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司董事的情形。 二、董事年度履职概况 （一）出席会议情况 公司现有3名董事，达到了公司全体董事总人数9名的三分之一，符合上市公司建立董事制度的要求。2017年度，公司共召开董事会12次，公司董事均能按照《公司章程》及《董事会议事规则》的和要求出席董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了董事的作用，了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度董事对提交董事会的全部议案均进行了审议，没有反对票、弃权票的情况。 （二）相关决议及表决情----------------精选公文范文---------------- 4
---------------------------------精选公文范文-------------------------- 况 作为公司董事，我们对2017年度公司生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况，进行了主动查询，详细听取相关人员的汇报，获取做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，并就此在董事会上发表了意见，行使职权。对公司信息披露的情况进行监督、检查，使得公司能够严格按关法律、法规履行信息披露义务，保障了广大投资者的知情权，公司和中小股东的权益。同时通过学习法律、法规和规章制度，提高公司和社会股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的能力。 未发生董事提议召开董事会会议的情况；未发生董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；未发生董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。 三、董事年度履职重点关注事项的情况 （一）公司聘任高级管理人员情况 本着对全体股东和公司负责的原则，我们在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务----------------精选公文范文---------------- 5
---------------------------------精选公文范文-------------------------- 专长等情况的基础上，仔细审阅了公司七届一次临时董事会会议关于聘任高级管理人员的相关议案，发表了相关意见。 （二）对外及资金占用情况 报告期，我们认真阅读了公司提供的相关资料，对公司控股股东及其关联方占用资金和对外事项进行了认真审核和监督，无逾期、无违规；未发现公司大股东及其关联方违规占用公司资金的情况。 （三）董事、监事、高级管理人员薪酬情况 我们根据公司2017年度财务报告的各项考核指标、年度经营业绩和计划目标，对公司2017年董事、监事、高级管理人员的薪酬进行审核后认为：公司2017年年度报告中披露董事、监事和高级管理人员的薪酬严格执行了公司薪酬管理制度，并
