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合同管理办法细则模板

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合同管理办法细则模板
（标准、完整、实用、可修改）


工作行为规范系列



GL实用范本| DOCUMENT TEMPLATE 编号：FS-QG-66754
合同管理办法细则模板
Contract Management Measures Details Template 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
合同管理办法细则【1】 第一章总则
第一条为加强合同管理，提高合同质量，保证合同的全面履行，做到管理有规章，签约有约束，履行有检查，提高经济合同履约率，维护企业的合法权益，提高企业经济效益，根据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《招标投标法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关法律、法规，结合集团公司实际情况，特制定本细则。
第二条本办法适用于在集团公司范围内签订和履行的所有建设工程施工合同、劳务分包合同、专业分包合同、物资设备采购供应合同等。
第三条签订合同实行洽谈权、审查权、批准权相对独立、互相制约的原则。任何合同均需执照合同评审程序评审批准 第2页/共38页

GL实用范本| DOCUMENT TEMPLATE 后，方可订立。
第四条凡属于办法第二条规定的合同，一律采用书面形式签订，严禁口头协议和非正式书面协议。杜绝合同履行在先，签订在后的现象发生。
第五条实行法人授权委托制度，推行委托代理许可证制度。签订经济合同由法定代表人或凭法人的委托授权书方可签订，委托代理人必须在授权范围和权限内签订合同，不得超过代理权限，不得与自己代理的其他人签订合同。无法人授权委托，任何人无权签订合同。
第六条责任部门在合同签订前应验证合同对方当事人有效的营业执照、资质证书、资信状况，验明合同当事人是否具有签订合同的主体资格;审查合同对方的主办人是否有代理权、是否超越代理权限范围和有效期及其真实性，审查对方使用的印鉴是否合法与真实有效。在合同签订时，应保存有关资料。
第二章机构和职责
第七条集团公司合约部是全集团公司经济合同的管理机构，其主要职责是: 第3页/共38页

GL实用范本| DOCUMENT TEMPLATE 1、负责组织宣传、学习、贯彻《合同法》、《建筑法》、《招标投标法》及其他有关法律、法规和规章; 2、负责制订全集团公司合同管理工作规划，并组织实施; 3、负责集团公司总部参加重合同、守信用评比及年审工作; 4、组织和参与以集团公司名义承接的重大、重要工程中有关合同条款的审议工作及合同的评审、洽谈、签约工作; 5、组织、协调两制建设，负责标价分离和工程项目施工内部承包合同的管理工作; 6、组织合同管理工作的同业务竞赛; 7、负责修订和完善集团公司合同管理制度，指导各公司制订合同管理实施细则; 8、监督、检查各公司施工合同、劳务分包合同、专业分包合同、物资设备采购合同的签订和履行情况，总结、推广先进经验和做法; 9、负责组织合同管理人员的培训、取证和持证上岗; 10、参与合同纠纷的调查、咨询和处理; 11、负责以集团公司名义承接工程的合同的台帐和归档 第4页/共38页

GL实用范本| DOCUMENT TEMPLATE 工作; 12、负责集团公司ISO9000标准中关于合同评审程序文件的编写和修订工作; 13、负责集团公司合同专用章的管理工作; 14、负责国家、省、市有关合同示范文本的推广使用工作，负责集团公司内有关示范文本的编制和推广使用工作。 第八条公司合约部在总经济师领导下开展工作，配备取得经济合同管理员证书的专职合同管理人员。公司合约部的职能除要贯彻落实集团公司合约部对公司的职能要求外，可根据公司的实际情况，增加内容。在确定职责时特别要注意: 1、公司要加强对合同谈判、评审、签约三个环节的授权委托管理，以免造成合同签约权的失控; 2、对各类经济合同都要制订严格的工作程序，各部门应密切配合，加强法制观念，运用法律，保护企业的合法权益。 第九条项目经理部设合同副经理，负责合约履行的管理和办理合约相关的工作。其主要职责是: 1、负责宣传、贯彻有关法律、法规、规章，组织学习所在工程项目的各类合同并熟悉内容，做好合同交底工作; 第5页/共38页

GL实用范本| DOCUMENT TEMPLATE 2、贯彻执行集团公司及公司有关合同管理办法和实施细则，组织或协调各类分包、劳务、物资采购、设备租赁等合同的洽谈、签订工作; 3、负责所在项目所有合同的日常管理工作，收集、记录、整理和保存与合同有关的协议、函件，办理工程变更和签证，并及时报公司合约部; 4、收集、整理索赔资料，提供索赔依据，书写索赔报告; 5、监督所在项目各类合同的履行情况，发现问题及时向项目经理或合同合约部报告，按要求向公司合约部统计、汇总、上报各种合同履行情况; 6、负责项目预(结算管理工作，指导项目预算员和兼职合约管理员的工作; 7、工程峻工后，对合同管理情况进行总结评估，认真总结经验教训，为企业改进合约管理积累资料。
第十条各分公司应有分管领导和分管部门，设专职人员负责合约管理工作。
第三章建设工程施工合同的签订

第十一条合同洽谈前，合约部门必须对当事人的综合情 第6页/共38页

GL实用范本| DOCUMENT TEMPLATE 况进行考察。建设工程施工合同中属投标中标的项目，要部分审查业主招标文件、我方投标书、中标书、纪要、往来函件等文书，召集有关部门认真组织合同洽谈准备会，根据经营的策略和意图制订谈判原则和方案，与对方进行谈判。 第十二条合同洽谈过程中，对于涉及担保、预付款、各类保证金等费用较大的项目，按评审程序重新进行评审。合同谈判人员负责向合同执行单位书面交底。
第十三条合同主要条款商定后，由合约部门负责起草文本，法律事务人员进行审查，确保合同的内容符合法律、法规的规定。
第十四条合同文本按程序评审，由总经济师签字后，报法定代理人或委托代理人审批。
对于大型建设工程及有关影响的重点工程、特殊工程还应召开单位主要负责人、三总师、有关责任部门负责人会议，对合同的主要内容进行讨论和审查。
工程项目经理和营销项目经理必须参与合同签订全过程。
第十五条合同按照分级归口的原则签订、管理。
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GL实用范本| DOCUMENT TEMPLATE 1、具有企业法人资格的集团公司所属各单位在各自经营的范围内签订合同，由本单位合约部进行管理，并接受集团公司合约部的监督和检查; 2、各单位以集团公司名义的各类施工合同，原则上按下列规定执行: (1合同额在5000万元以下的施工合同，由集团公司授权，在本单位总经济师、主管领导审核管理下，自行组织签订，合同副本报集团公司合约部备案; (2合同额在5000万元以上的施工合同、总承包施工合同及有重大影响的工程项目的施工合同，由集团公司合约部组织洽谈、评审、签约，合同副本留存合约部，正本由实施单位的合约部保存。
3、总部机关、各办事处承接的工程由集团公司合约部组织评审、洽谈、签约以及实施履约管理，合同副本留存集团公司合约部，正本由实施单位的合约部保存; 第十六条与建设单位签订的建设工程施工合同，原则上应采用GF―1999―0201版本的建设工程施工合同或当地主管部门推荐使用的合同示范文本。
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GL实用范本| DOCUMENT TEMPLATE 第十七条订立建设工程施工合同必须使用合同专用章，合同专用章印模需送登记注册的工商行政部门及集团公司合约部备案。
合同专用章由合约部专人保管，无领导书面授权同意，不得私自使用合同专用章。未加盖公司合同专用章的合同，结算部门、财务部门不得办理结算、拨款手续。
第十八条合同经双方签字、盖章后，按法律、法规规定或合同约定必须办理鉴证、公证手续的，由合约部门负责办理。
按规定须经上级有关部门批准才能签订的经济合同必须经批准后才能签订。
第四章劳务(专业分包合同的签订
第十九条劳务(专业分包队伍的选定，按照集团公司《工程分包程序》和招标的程序进行。参与招(议标的劳务(专业分包队伍的营业执照范围、资质等级、管理能力和实际业绩就与所承担的工程相适应。
第二十条劳务(专业分包队伍的招(议标工作，由项目经理部负责实施。合约管理部门对招标文件和评标办法进行 第9页/共38页

GL实用范本| DOCUMENT TEMPLATE 审查。
第二十一条劳务(专业分包队伍中标后，由项目经理部与其签订《建筑安装工程劳务作业层施工合同》，地方主管部门有标准文本的采用地方政府颁布的文本，地方主管部门无标准文本的采用集团公司发(XXXX第X号文颁布的样本。 第二十二条在签订合同前，劳务分包队伍必须提供以下证件原件: 1、有效的企业法人营业执照、建筑业企业资质证书、施工许可证、施工收费标准证书、安全资格证书、关于签订合同的法人授权委托书; 2、集团公司外部劳务队伍资格证书; 3、中标通知书。
第五章物资采购合同的签订
第二十三条建筑材料、设备购销工作按集团公司总部《物资控制程序》和各单位采购程序进行。
第二十四条对物资采购工作的权限、招标方式、采购范围、采购频次、采购程序按集团公司工字(XXXX第X号文关于《集团公司物资采购管理办法》执行。
第10页/共38页

GL实用范本| DOCUMENT TEMPLATE 第二十五条物资采购合同的签订工作由各单位物资部门按程序要求组织实施，合同副本报本单位合约部门留存。 第二十六条物资采购合同文本采用集团公司发字(XXXX第X号文颁布的样本。 第六章合同的履行
第二十七条合同依法签订后，即具有法律效力。各单位、各有关部门必须认真履行合同，严格执行，确保信誉。 第二十八条有关合同履行中的书面签证、来往信函、文书、电报等均为合同的组成部分，项目经理部在收到对方的信函、文书或电报后，应及时审阅并制定对策，项目合约副经理或经办人员应及时、积极地收集、整理、保存资料并上报合约管理部门做好备案工作，为索赔做好基础工作。 第二十九条合约管理部门要定期地进行合同履行情况的检查，对合同履行中出现的问题给予解释、解决，对经常出现的问题加以研究、剖析，以期在以后签订的合同中改进。 第三十条对合同履行过程中的违约情况或违反合同的干扰事件，合同履行单位、项目经理部应及时查明原因，通过取证按照合同规定及时、合理、准确地向对方提出索赔(含 第11页/共38页

GL实用范本| DOCUMENT TEMPLATE 违约报告;由于对方责任，我方权益受损时，签约单位经办人及合同管理部门均有责任认真收集证据并及时追究对方的责任。当我方接到对方的索赔(含违约报告后应认真研究并及时处理、答疑、举证或反诉，及时与对方协商解决。 第三十一条合同履行过程中，合同履行单位、项目经理部应教育督促全体人员严格按合同进行工作，应随时检查、记录合同的实际履行情况、发生的问题，定期上报合约管理部门，并根据实际情况制定切实有效的措施和对策，保证合同的顺利履行。
第三十二条对合同本身条款在执行过程中如发生纠纷，合同履行单位、项目经理部应及时分析查明原因，提出解决办法并报上级合约部门，及时与对方协商解决。若协商解决不成可请上级主管部门调解。协商、调解均不成时，根据合同约定，在规定的时效内向仲裁机关申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
上述合同履行中发生的情况应建立合同履行执行情况台帐，并及时报合约管理部门。 第七章合同的变更与解除
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GL实用范本| DOCUMENT TEMPLATE 第三十三条合同依法订立后受法律约束，我方不得擅自变更或解除。若确需变更或解除时，由合约签订人或经办人查明原因、提出意见，经批准签订的部门或单位领导核准后，再同对方协商，达成一致意见，并依法签署变更或解除合同的书面协议。
合同变更必须由原合同起草部门负责更改，按《合同评审程序》办理合同变更评审，并办理书面的合同变更手续。做好变更文件的整理、保存和归档工作。变更后的合同与原合同发放的范围相同。
第三十四条对于特殊情况下合同履行过程中合同中止(包括停缓建，必须及时办理中止手续，收集因中止合同给我方带来的经济损失证据和资料，及时追究对方的责任。中止的合同又恢复继续履行时，依相同程序办理恢复手续。合同的中止与恢复都必须通知上级合约部门。
第三十五条对于合同的终止(合同未履行完，但确定不再继续履行，合同履行部门应做好终止记录，收集履行过程中所有与合同有关的文件，做好经济往来和工程结算工作，办理解除合同的手续，资料则合约部移交档案室保存。
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GL实用范本| DOCUMENT TEMPLATE 第八章合同管理
第三十六条各类合同统一归由合约部进行管理。合约部应收集、整理各类合同进行归档管理，定期检查考核。 第三十七条建设工程施工合同与合同有关的补充协议、会议纪要、信函、电报、传真、电话记录、签证、索赔报告、合同台帐等资料均是企业经济活动的原始资料，应定期按项目、合同分类建立详细的台帐，及时归档保存。
第三十八条无论是我方准备，还是获知对方准备或已经申请仲裁或提起诉讼，合同履行单位均要书面报告合约部门，会同经营、法律部门共同研究诉讼或应诉方案。
第三十九条签订合同正本、副本份数按需要确定，正副本应区分清楚。合同签订且交合约部留存，其余各职能部门或合同履行部门由合约部负责编号受控分发。除合约部外，其他部门复印合同必须事先征得合约部同意，由合约部统一编号受控，并加盖合同管理部门印章。所有合同发放均应做好发放记录。
第四十条对于合同履行和峻工结算均已完成的工程，合同执行单位应向合约部提交合同履行情况的工作报告。合约 第14页/共38页

GL实用范本| DOCUMENT TEMPLATE 部审查后，连同合同、结算书以及一切往来文书、经济签证、变更记录、峻工验收证书等所有资料装订成册，送交档案室存档保存。
第四十一条集团公司所属各单位应及时准确地将合同统计报表和其他有关资料报送集团公司合约部。 第九章责任与奖惩
第四十二条合同洽谈、签订人员应具有相应的业务能力和专业知识，遵纪守法，严禁借工作之便收收贿赂、假公济私，不准采取胁迫、欺诈、诱惑等不法手段洽谈或签订合同，严禁签订违法合同、无效合同、权利义务不对等和执行后不利于本企业的合同。
第四十三条任何单位和个人均有权检举、揭发利用经济合同进行违法活动的行为。对检举揭发有功人员，依照国家有关规定给予奖励并负责保密。
第四十四条在合同的签订、履行及合同管理工作中成绩显著、有特殊贡献的，在重合同、守信誉企业评比中被省、市工商行政管理部门评选为优秀经济合同管理员的，各单位应给予一定的奖励。
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GL实用范本| DOCUMENT TEMPLATE 第四十五条对有下列情况之一的，须根据情况追究有关责任人员的行政、经济直至法律责任。
1、在合同签订过程中，违反本管理办法，玩忽职守，给本企业造成损失的; 2、未经授权或超越代理权限、不依规定程序滥签合同、签订无效合同，给企业造成损失的; 3、在合同履行过程中，由于单位、部门或个人失职，致使合同不能正常履行给本企业造成损失的; 4、在签订、履行合同过程中，利用职权和工作之便，索贿收贿、循私舞弊，致使国家和本企业的利益受到损害的。 第十章其他
第四十六条各单位应依据本办法制定实施细则。子公司、设计院制订的实施细则报集团公司备案，直营区域公司制订的实施细则报集团公司审批后实施。
第四十七条本办法由集团公司合约部负责解释。 第四十八条本办法自下发之日起执行，原合同管理办法同时停止执行。
合同管理办法细则【2】
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GL实用范本| DOCUMENT TEMPLATE 1目的
规范集团公司合同管理程序，明确管理职责，界定管理层面，防范经营风险，提高管理效能。 2适用范围
本制度适用于集团公司本部、分支机构和其他直属单位。集团公司全资、控股子公司依据法定程序执行。 3定义
3.1所属单位:特指集团公司所属各全资企业、其他直属单位，以及依照法定程序应当执行本制度的集团公司控股企业。
3.2合同:是指除劳动合同外，集团公司及其全资、控股成员企业及其他直属单位与平等主体的自然人、法人和其它组织之间，以及集团内各平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
3.3合同管理:是指对合同立项、意向接触、资信调查、商务谈判、合同条款拟定、审查会签、签字、备案审核、履行、变更、中止、解除、纠纷处理、立卷归档等全过程的管理。
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GL实用范本| DOCUMENT TEMPLATE 4管理体制、组织形式与相关规定
4.1合同管理实行分级归口管理与有限的集中控制相结合的管
理体制，具体组织形式包括: 4.1.1所属单位下列合同，如果是隶属于集团公司直接管理的项目，由集团公司相关业务主管部门审核同意后方可签订;非隶属于集团公司直接管理的项目，以及其他属于集团公司授权分支机构或其他直管单位管理的项目，需经具有相应管理权限的集团公司分支机构或其他直管单位审核同意后签订，并由审核或直接办理单位报集团公司备案。其中，需由集团公司提供担保的项目合同，应当经集团公司审核同意后签订: 4.1.1.1电力项目利用外资合同。
4.1.1.2投资、借(贷款及其他融资、企业财产保险、资产转让、出售、收购、租赁合同(房屋租赁合同除外。 4.1.1.3集团公司直管所属单位的购售电合同、并网调度协议、电厂运营、机组检修合同。
4.1.1.4企业合并、兼并、联营合同，以及担保合同。
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GL实用范本| DOCUMENT TEMPLATE 4.1.1.5限额以上的买卖合同。
4.1.1.6集团公司或具有管理权限的所属单位认为有必要审核或备案的其它合同。
4.1.2集团公司本部各类合同，以及所属单位除4.1.1规定范围以外的其他合同，由集团公司及所属单位分别按本办法关于单位内部合同管理的相关规定，自行办理。 4.1.3集团公司控股企业，对4.1.1规定事项，按《公司法》
及公司章程规定的股东权利及程序办理。 4.2管理规定
4.2.1签订合同，除即时清结外，都必须采用书面形式。 4.2.2集团公司本部及所属单位法律事务工作机构或者法律顾问所在的综合管理部门，为合同归口管理部门。 4.2.3需要以集团公司或者所属单位名义订立各种具有履约性质的协议、文件的部门，为合同承办部门。承办部门应根据合同项目需要指定承办人，借调、借用人员不得被指定为承办人。
4.2.4审计、监察部门依其职责对合同订立、履行、变 第19页/共38页

GL实用范本| DOCUMENT TEMPLATE 更、解除全过程进行审计、监察。
4.2.5合同签订之前应当经财务、审计、归口管理部门，以及合同项目所涉及的相关业务管理部门审查会签。相关业务管理部门范围，由承办部门根据项目所涉及的计划、归口管理、综合事务、劳动、人事、安全、技术、生产、建设、股权、市场、国际合作等问题确定。
4.2.6合同管理实行承办部门负责制与审查会签责任制相结合的责任制度。
4.2.6.1合同承办部门对合同订立、履行和执行的全过程全面负责，合同承办人为直接责任人。
4.2.6.2审查会签部门根据本部门职责及本办法的规定，对合同项目中应当提出相关意见而未提出的，应当承担相应的责任。-4- 4.2.7集团公司及所属单位内部的部(处、科、室等职能部门一律不得以自己的名义对外签订合同或者其它具有履约性质的任何书面文件;具有营业执照的分支机构以自己的名义对外签订合同，应当具有集团公司的授权委托。 4.2.8法定代表人不亲自签署而授权代理人签署合同， 第20页/共38页

GL实用范本| DOCUMENT TEMPLATE 应当按《集团公司法定代表人授权委托管理办法》的规定，办理授权委托书。
4.2.9合同承办部门和合同归口管理部门应当分别建立合同台帐，实行履约跟踪统计报告责任制。
4.2.10在合同的订立、履行中，对有下列行为之一，且产生较大影响或严重后果的，由监察部门按照有关规定进行查处，并会同人事部门追究责任单位(部门负责人和直接责任人的责任。涉嫌犯罪的，移交司法机关处理: 4.2.10.1不按本办法规定签订、履行合同的。 4.2.10.2订有重大缺陷或无效合同的。
4.2.10.3审查人员延误审查时间或未审出合同缺陷的。 4.2.10.4不按法律或本办法规定履行变更或解除合同职责的。
4.2.10.5应当追究对方违约责任而擅自放弃的。 4.2.10.6提供虚假资料的。
4.2.10.7不履行内部管理程序、超越授权或滥用授权签约的。
4.2.10.8未按规定进行授权或擅自转委托的。
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GL实用范本| DOCUMENT TEMPLATE 4.2.10.9与对方或第三人恶意串通、收收贿赂的。-5- 4.2.10.10泄露合同意向、商业秘密或有关机密的。 4.2.10.11延误纠纷处理法定时效期间的。
4.2.10.12在合同管理、签订、审核、履行过程中有其他失职行为的。 5职责
5.1归口管理部门职责
5.1.1贯彻执行合同管理的法律、法规和规章制度，为合同承办部门提供法律服务。
5.1.2建立健全本单位合同管理制度，监督、检查考核各部门及所属、所管单位合同管理情况。
5.1.3参与重大合同的论证、谈判、起草、审查、签订及合同纠纷的处理。
5.1.4统一管理法定代表人授权委托书和公证、鉴证事宜，管理合同专用章。
5.1.5负责合同备案文本的管理，执行合同登记、统计及报告制度。
5.1.6组织合同管理知识培训，负责合同承办人员资格 第22页/共38页

GL实用范本| DOCUMENT TEMPLATE 审查。
5.1.7在会签或参与重大合同谈判过程中，负责审查合同主体、内容、形式的合法性、严密性、可行性。 5.1.8其他相关管理工作。 5.2合同承办部门职责
5.2.1负责合同立项，指定合同承办人，进行可行性论证，意向接触，资信调查，报请主管领导审批。 5.2.2组织合同的谈判。
5.2.3起草合同文本，并组织审查会签。
5.2.4组织合同的签订，办理所需的法定代表人授权委托书。
5.2.5负责合同的履行、变更、解除及纠纷处理。 5.2.6负责合同档案的管理。
5.2.7负责所属单位报送集团公司审核合同事项的办理。 5.2.8收集本办法的执行情况信息，并按集团公司年度制度建设计划，提出修 改意见。
5.3合同审查会签部门职责
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GL实用范本| DOCUMENT TEMPLATE 5.3.1财务部门负责对合同的价款、支付方式的合理性、可行性，资金预算及来源的可靠性，财务手续的合法性、合规性，担保财产合法、安全性进行审查;对合同变更或解除的经济性进行评估，出具书面意见。
5.3.2审计部门负责对合同涉及的资金来源、使用及资产所有权、动用审批手续的合法性以及合同价款、酬金和结算的合理、合法性进行审查。
5.3.3相关业务部门按本部门职责，负责对合同所涉及本部门业务范围的相关条款的合法性、可靠性、可行性、安全性，是否符合相关标准及政府文件规定等问题提出审查意见。-7- 5.3.4归口管理部门审查会签职责，按本办法5.1.7的规定执行。
5.4合同承办人职责
承办人应对合同自商约时起至履行完毕止的全过程负责，对期间出现的任何与合同有关的问题，按国家有关法律法规及本办法的规定，须及时与本部门负责人、归口管理部门进行协商，并以承办人为主进行处理。
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GL实用范本| DOCUMENT TEMPLATE 5.5监察部门职责
负责对合同办理的程序及相关当事人行为的合法性、合规性、真实性进行监督检查，对合同管理中出现的违法、违纪、违规问题进行调查处理，提出监察建议或做出监察决定，并可根据需要进行专项效能监察。 6程序
6.1合同送审及备案程序
6.1.1按4.1.1规定，责任单位将合同草案、立项依据、事项所涉及的有关原始资料，并附相关情况说明，办理报批或备案。
6.1.2合同送审，按合同所涉及业务的性质，向相应业务主管部门报送，由该业务主管部门承办。
6.1.2.1承办部门审核立项依据、签署承办意见、确定承办人。
6.1.2.2按6.2规定的会签、审核、审批程序办理。 6.1.2.3通过审批后，由承办部门通知送审单位签署。 6.1.2.4涉及变更、解除、纠纷处理问题时，按本办法相关规定办理。
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GL实用范本| DOCUMENT TEMPLATE 6.1.3合同备案，应向合同归口管理部门报送，由归口管理部门办理。
6.1.3.1归口管理部门根据具体情况和需要，组织合同审查，征求相关部门意见。
6.1.3.2对存在相关问题的合同，协商报备单位处理。 6.1.3.3备案材料归档。 6.2合同签订程序 6.2.1立项
6.2.1.1合同立项应当由承办部门填写立项登记审批表，注明立项依据及资金来源(预算内与预算外。
6.2.1.2意向接触，确定合作主要条件及运作方式，开展相关合作条件或价格方面的咨询，或者按招投标管理规定组织招标。
6.2.1.3资信调查，确定合作主体是否符合签约要求、是否具备履行合同的能力，范围包括: 1具有经年检的营业执照及其他权利能力证明文件，且真实有效。涉及专营许可的，具备相应的许可证明文件;涉及资质要求的，具备相应的资质(等级证书。
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GL实用范本| DOCUMENT TEMPLATE 2经营范围能够充分满足合同项目的需要。
3具有履约能力，必要时应索取其经审计的财务报表、资
金证明、注册会计师签署的验资报告等相关文件。 4具有履约信用:过去三年重合同、守信用，无严重违约事实;在签署本合同时，未涉及可能影响本合同履行的重大经济纠纷或重大财经犯罪案件。
5在签署本合同时，不存在任何司法机关、仲裁机构或行政机关作出的任何对履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为或其他法律程序。 6其他与合同签订、履行相关的事项。
6.2.1.4对不符合前款规定的当事人，如果必须与其签订合同时，应由其提供合法、真实、有效的担保。 6.2.2草拟合同文本
凡国家、行业或集团公司有标准或示范文本的，应当结合实际需要予以适用或借鉴。
6.2.2.1合同必备条款包括标的(规格、型号、数量或具体事项、质量标准或要求、履行期限、地点、方式、价款与 第27页/共38页

GL实用范本| DOCUMENT TEMPLATE 支付方式或合作条件、双方权利与义务、违约责任、争议解决方式等。
6.2.2.2具有支付条件的合同，首期预付款原则上不超过合同总价款的30%;如数额较大或必须超过30%，合同他方应当提供相应担保。
6.2.2.3合同有效期限应至合同所有权利义务履行完毕之日止。-10- 6.2.2.4合同文本份数按实际需要确定，但我方至少保证承办部门存档、附财务付款手续留存、归口管理部门备案各一份。 6.2.3谈判
重大合同应组成谈判小组进行谈判，一般应有财务、技术、法律、监察审计及与合同内容相关的其他部门人员参加，承办部门负责组织和确定具体人员范围。
6.2.3.1召开准备会议，明确谈判事项，确定谈判原则、策略、重点及主谈人员，统一部署。
6.2.3.2承办人对谈判中遇到的重大问题，应及时向本部门负责人汇报，必要时向本部门分管领导请示。
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GL实用范本| DOCUMENT TEMPLATE 6.2.3.3谈判结束后，承办人制作谈判备忘录，并经我方全体参加人员签字确认。备忘录应记载以下内容: 1准备会议情况，包括会议时间、参加人员、形成的一致意见、声明保留意见、法律意见、需要请示承办单位负责人、分管副总经理或法定代表人的事项等。
2谈判情况，包括进展情况、取得的成果、双方存在的主要分歧，以及下一步我方谈判人员提出的应对意见。 6.2.4审查会签
6.2.4.1承办人填制审查会签单，附合同草案，连同合同立项依据、他方当事人的资信状况证明材料，送会签部门审查。
6.2.4.2审查部门应提出具体的审查意见，如有必要，可附书
面审查意见返回承办部门。如没有具体意见，应按职责在会签单上签署“同意”或“不同意”的确定性意见，并由审核人签字。
1审查意见书应包括以下内容:合同名称、承办部门、送审日期、审查意见、审查人、部门负责人签字。
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GL实用范本| DOCUMENT TEMPLATE 2合同签审部门对合同的审核期限，一般不超过五个工作日。对特别重大、复杂合同的审查，一般不超过八个工作日。
6.2.4.3审查会签意见处理
1根据合同所涉及项目的具体情况，经承办人与审查人沟通，由承办人按双方取得共识的意见，修改合同草案。 2出于项目本身需要及各种客观条件的限制，对于承办人认为无法采纳的意见，应向本部门领导汇报，由本部门领导决定是否采纳。
3承办人应将审查会签意见处理情况如实填入《立项登记审批表》，对未予采纳的意见，应注明原因。 6.2.6审核
6.2.6.1承办人将承办部门承办意见填入《立项登记审批表》，由部门审核盖章、领导签字。承办意见包括: 1当事人的主体资格和资质是否符合要求。
2合同项目是否符合法律、法规、政策及有关政府部门的批准文件。
3合同技术条款是否符合国家标准、行业标准、企业标 第30页/共38页

GL实用范本| DOCUMENT TEMPLATE 准及规程、规范。
4合同项目是否列入年度投资计划。 5合同条款是否是缔约人真实意思的表示。
6合作条件、方式是否符合公平、效益原则，主体之间的平等地位是否得到体现。
7合同价款是否合理，价款的确定是否符合公司有关程序。
8相关问题的处理意见。 9是否具备签署条件。
6.2.6.2承办人将《立项登记审批表》连同合同草案、会签单、会签部门审查意见书、或有的谈判备忘录，以及承办部门认为必须提交的其他说明材料，送归口管理部门审核。 6.2.6.3归口管理部门审核
1对符合本办法规定的程序和要求，所附资料齐全的合同，由归口管理部门经办人在会签单上签字、统一编号。 2对未按本办法规定履行相应程序、所附资料不全的合同，由归口管理部门提出补正意见，承办部门整改。 6.2.7审批
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GL实用范本| DOCUMENT TEMPLATE 6.2.7.1归口管理部门审核、编号后，由承办人将合同草案及相关资料送部门分管副总经理(总师审批。部门分管副总经理(总师认为必要的，在签署意见后送法定代表人审批。-13- 6.2.7.2部门分管副总经理(总师或法定代表人，根据《立项登记审批表》记载的事项、部门意见及相关情况，决定是否批准。 6.2.8签署
6.2.8.1承办人对合同逐页签字后，送法定代表人签署。 6.2.8.2法定代表人授权委托代理人签署的，应由承办人会同合同归口管理部门办理授权委托书。
6.2.8.3法定代表人或受托人签署后，送归口管理部门加盖合同专用章。承办人应将合同副本、授权委托书(各1份留存归口管理部门备案。
6.2.8.4合同他方由代理人承办、代签合同的，应索取其法定代表人身份证明书、授权委托书、代理人身份证明。 6.2.8.5根据法律规定或当事人之间的约定，办理合同鉴证、公证或审批、备案手续。
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GL实用范本| DOCUMENT TEMPLATE 6.2.9简易程序
对于标的数额及风险较小的采购、服务类合同，以及特殊紧急情况下的应急事项合同，可按6.2.1、6.2.2、6.2.7、6.2.8的规定，直接办理。具体包括: 6.2.9.1直接或间接涉及金额在20万元以下的买卖及办公服务类合同。
6.2.9.2特殊紧急情况下经法定代表人批准的合同。 6.3履行程序
6.3.1合同经签字、盖章，且约定的生效条件成就时方可全面实际履行。合同生效之前，不得实际履行。 6.3.2承办人按合同约定，承担通知义务，组织合同的履行，办理相关事项，并及时填写《合同履行情况统计表》，按年度报归口管理部门备案。如有付款事项，承办人应向财务部门提供合同副本。
6.3.3承办部门实施履约跟踪统计，掌握实际履行情况。对出现的各种问题，及时获取证据、协调处理并向归口管理等相关部门报告。重大事项，必须及时向合同签署人报告。 6.4变更或解除程序
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GL实用范本| DOCUMENT TEMPLATE 6.4.1合同需要变更或解除时，合同承办部门应在与合同归口管理等部门沟通情况后，以书面形式通知他方，说明变更或解除合同的原因和答复的期限。变更或解除合同的协议草案一经达成，需按本办法6.2的相关规定办理。 6.4.2合同承办部门收到合同他方要求变更、解除合同的文书、电报、电话、信函、图表、数据电文，应及时与归口管理等部门沟通情况、请示合同签署人后，应当在法定或约定的期限内书面答复对方。如果必须变更或解除，应与他方达成变更或解除合同的书面协议草案，确定索赔条件，并按本办法6.2的相关规定办理。-15- 6.4.3对不可抗力或国家宏观政策调整原因而使合同不能履行或延期履行的，应及时书面通知对方或者及时取得对方遇有上述情况的证明材料，主动与合同有关各方协商处理。 6.4.4有担保条款的合同变更，应征得原担保单位的同意并在变更协议上加盖担保单位公章或者合同专用章。 6.4.5需经有关行政部门批准的合同，变更或解除合同应报原批准部门批准。
6.4.6经公证、鉴证的合同，所达成的变更或解除合同 第34页/共38页

GL实用范本| DOCUMENT TEMPLATE 的协议需报原公证、鉴证机关备案。
6.4.7涉外合同的变更或解除，法律有特殊规定的应按规定办理。
6.5纠纷处理程序
6.5.1合同他方当事人违反约定或提出履行异议的，承办部门必须在法定或约定的时间内以法定或约定的方式答复。
6.5.2出现纠纷，承办部门应立即向合同签署人和归口管理部门报告，并收集整理处理合同争议的文件和证据资料。 6.5.3合同纠纷协商、调解，应由合同承办部门与归口管理部门共同进行。协商或调解达成一致时，应依合同签订程序签订书面协议。协商或调解不能达成一致时，应在法律规定的时效期间内，可按合同约定选择仲裁或诉讼方式解决纠纷，承办部门应商同归口管理部门确定代理人、应对方案等，并向受托签
署人、法定代表人请示。 6.6档案管理与使用程序
6.6.1归口管理部门依据合同审核情况，建立适时动态 第35页/共38页

GL实用范本| DOCUMENT TEMPLATE 统计台账。
6.6.2合同履行完毕或合同的权利义务终止后，由承办人整理、保管合同档案，并按集团公司有关档案管理的规定及时归档。具体范围包括: 6.6.1.1合同正式文本及附件。 6.6.1.2立项登记审批表。 6.6.1.3会签单。
6.6.1.4审查会签意见书。
6.6.1.5与合同签署有关的基础、背景资料。 6.6.1.6合同他方当事人资信证明材料。
6.6.1.7双方或有的法定代表人身份证明、授权委托书、代理人身份证明。
6.6.1.8合同履行中或有的电传、信函、电报、图表等。 6.6.1.9或有的有关变更或解除合同的协议及一切相关文字信息、音像资料等。
6.6.1.10或有的有关纠纷处理的协议书、调解书、裁决书、判决书等。
6.6.1.11其它应当存档的相关资料。
第36页/共38页

GL实用范本| DOCUMENT TEMPLATE 6.6.2档案的使用，按集团公司档案及商业秘密管理的有关规定执行。 6.7监督管理程序
6.7.1审计部门、归口管理部门对在专项审计、日常管理中发现的问题，及时向监察部门反映。
6.7.2监察部门对审计、归口管理部门反映的情况，组织有关部门开展调查工作。
6.7.3监察部门根据调查结果，以及在效能监察、举报处理中发现的问题，提出整改意见，经承办部门分管副总经理(总师同意后，要求承办部门及相关责任人予以纠正。 6.7.4对依据事实情况及集团公司有关规定需要做出处理的，
由监察部门提出处理意见，经本部门分管公司领导同意后，向法定代表人报告。
6.7.5监察部门依据集团公司的有关规定或决议，商人事劳动部门处理。
7支持性文件及相关附件 7.1支持性文件
第37页/共38页

GL实用范本| DOCUMENT TEMPLATE 7.1.1《中华人民共和国合同法》 7.1.2《中华人民共和国公司法》
7.1.3《中国电力投资集团公司组建方案》 7.1.4《中国电力投资集团公司章程》
7.1.5《中国电力投资集团公司规章制度管理制度》 7.2相关附件
7.2.1合同管理流程图 7.2.2合同审核会签表 7.2.3合同履行情况统计表 7.2.4合同立项登记审批表 7.2.5制度执行情况反馈意见表 请输入您公司的名字
Foonshion Design Co., Ltd 第38页/共38页

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