信立泰：第二届董事会第三次会议决议公告 2010-10-26
证券代码：002294证券简称：信立泰编号：2010-048
深圳信立泰药业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第三次会议于2010年10月23日上午10时30分，在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2010年10月19日以电子邮件方式送达。应到会董事9人，实际到会董事9人，部分监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长叶澄海先生主持，本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事审议并形成如下决议：
一、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2010年第三季度报告》。
（《深圳信立泰药业股份有限公司2010年第三季度报告》全文详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；
《深圳信立泰药业股份有限公司2010年第三季度报告》正文详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
二、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司关于财务基础工作的整改报告》。
（保荐人招商证券股份有限公司《关于深圳信立泰药业股份有限公司〈关于财务基础工作的整改报告〉及〈关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告〉的核查意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
三、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》。
（保荐人招商证券股份有限公司《关于深圳信立泰药业股份有限公司〈关于财务基础工作的整改报告〉及〈关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告〉的核查意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
四、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司财务管理制度》。
（《深圳信立泰药业股份有限公司财务管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
五、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司防范大股东及关联方资金占用专项制度》。
（《深圳信立泰药业股份有限公司防范大股东及关联方资金占用专项制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
六、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司财务会计相关负责人管理制度》。
（《深圳信立泰药业股份有限公司财务会计相关负责人管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
特此公告
深圳信立泰药业股份有限公司
董事会 