四川省高级人民法院、四川省人民检察院、四川省公安厅关于我省

发布时间：2019-03-22 13:12:10 来源：文档文库

小中大

字号：

手机查看

四川省高级人民法院、四川省人民检察院、四川省公安厅《关于我省办理非法集资刑事案件若干问题的会议纪要》

【法规类别】会议差旅

【发文字号】川高法[2015]414号

【发布部门】四川省高级人民法院四川省人民检察院四川省公安厅

【发布日期】2016.01.04

【实施日期】2016.01.04

【时效性】现行有效

【效力级别】地方司法文件

四川省高级人民法院、四川省人民检察院、四川省公安厅《关于我省办理非法集资刑事案件若干问题的会议纪要》

（川高法[2015]414号）

全省各级人民法院、人民检察院、公安局、成都铁路运输两级法院、检察院、公安局（处）：

现将省法院、省检察院、省公安厅会签的《关于我省办理非法集资刑事案件若干问题的会议纪要》（川高法[2015]414号）下发给你们，请遵照执行。

四川省高级人民法院

四川省人民检察院

四川省公安厅

2016年1月4日

四川省高级人民法院、四川省人民检察院、四川省公安厅《关于我省办理非法集资刑事案件若干问题的会议纪要》

针对我省非法集资类刑事案件呈持续高发的态势，2015年3月，省法院、省检察院、省公安厅会签下发了《关于当前我省办理非法集资案件若干问题的会议纪要》，解决了非法集资类刑事案件办理中的一些疑难问题。为进一步解决实践中存在的非法集资犯罪与民间借贷界限把握不准，刑民交叉处置不顺畅、跨区域案件处理分歧大和协调处置机制不健全等问题，在省委政法委的统筹协调下，省法院、省检察院、省公安厅联合就非法集资刑事案件的依法妥善处理开展了调研，多次就上述问题进行研究，对原纪要未涉及的有关问题达成共识。现纪要如下：

一、工作机制和办案指导原则

（一）处置非法集资工作应坚持属地原则。人民法院、人民检察院、公安机关在办理非法集资案件时，要紧紧依靠当地党委政府简历的由政府负责统一处置、行业主（监）管部门一线把关、联席会议负责协调的工作机制，发挥该机制在涉险企业分类处置、案件分流、性质认定及案件查办、涉案资产统一处置、维稳等方面的作用。

（二）坚持依法办案和司法保障服务经济发展的理念，坚持刑事司法审慎介入原则，正确区分刑民界限，综合运用民事、行政、刑事法律手段，对非法集资行为进行综合治理。

（三）坚持宽严相济刑事政策，严格入罪标准，妥善把握刑事追究人员的范围，突出打击重点。

（四）建立完善人民法院、人民检察院、公安机关办理非法集资案件协调处置机制，定期或者不定期召开联席会议，及时互通信息，研究解决司法处理中的疑难问题和工作衔接问题。

二、法律适用问题

（一）非法吸收公众存款罪罪与非罪的认定

1.非法吸收公众存款罪与民间借贷都是一种还本付息的行为，但非法吸收公众存款罪的集资对象针对不特定多数人，且严重破坏了国家金融管理秩序。判断行为人的行为是否构成非法吸收公众存款罪，应当按照最高人民法院司法解释中规定的是否具有“非法性”、“公开性”、“利诱性”、“社会性”、进行认定。

（1）关于“口口相传”是否具有公开性的问题。向社会公开宣传，包括以各种途径向社会公众传播吸收资金信息，以及明知吸收资金的信息向社会公众扩散而予以放任等情形。关于“口口相传”是否属于公开宣传，能否将“口口相传”的效果归责于集资人，要根据主客观相一致的原则进行具体分析，区别对待。实践中，可以结合集资人对此是否知情、对此态度如何，有无具体参与、是否设法加以阻止等主客观因素综合认定。如果集资人明知吸收资金的信息向社会公众扩散，未设法加以阻止，而是放任甚至积极推动信息传播，可以认定为向社会公开宣传，具有“公开性”。