证券代码：002414 证券简称：高德红外公告编号：2011-003武汉高德红外股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会决定于2011年2月18日召开2011年第一次临时股东大会，现将此次会议的具体事项通知如下：（一）会议召开时间：2011年2月18日上午9：00（二）会议召开地点：武汉市洪山区书城路26号公司一楼会议室（三）会议表决方式：现场表决（四）会议召集人：公司董事会（五）会议审议议题：1、《关于公司董事会换届选举的议案》非独立董事候选人（1）选举黄立先生为公司第二届董事会董事（2）选举王玉女士为公司第二届董事会董事（3）选举张燕女士为公司第二届董事会董事（4）选举王福元先生为公司第二届董事会董事独立董事候选人（1）选举文灏先生为公司第二届董事会独立董事（2）选举唐国平先生为公司第二届董事会独立董事（3）选举张树勤女士为公司第二届董事会独立董事2、《关于公司监事会换届选举的议案》（1）选举吴耀强先生为公司第二届监事会监事（2）选举孙林先生为公司第二届监事会监事
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