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传销行为监督管理事中事后监督管理制度
传销行为监督管理事中事后监督管理制度
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传销行为监督管理事中事后监督管理制度
为了防止欺诈,
保护公民、
法人和其他组织的合法权益,
维护社会主义市场经济秩序,保持社会稳定,制定本制度:
一、监督检查对象
传销人员,是指非法实施发展人员违法行为的,通过对
被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业
绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定
费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益,扰乱经济秩
序,影响社会稳定的组织者或经营者。
二、监督检查内容
以下监督检查内容依据《禁止传销条例》的规定开展,
(一)组织查处下列传销行为:
1
、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员
发展其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发
展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他
经济利益,下同),牟取非法利益的;
2
、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员
交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用,取得加入或
者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;
3
、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员
发展其他人员加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩
为依据计算和给付上线报酬,牟取非法利益的。
(二)利用互联网等媒体发布含有本条例第七条规定的
传销信息的,由工商行政管理部门会同电信等有关部门依照
本条例的规定查处。
(三)在传销中以介绍工作、从事经营活动等名义欺骗
他人离开居所地非法聚集并限制其人身自由的,由公安机关
会同工商行政管理部门依法查处。
(四)商务、教育、民政、财政、劳动保障、电信、税
务等有关部门和单位,应当依照各自职责和有关法律、行政
法规的规定配合工商行政管理部门、公安机关查处传销行为。
(五)
工商行政管理部门查处传销行为,
对涉嫌犯罪的,
应当依法移送公安机关立案侦查;公安机关立案侦查传销案
件,对经侦查不构成犯罪的,应当依法移交工商行政管理部
门查处。
三、监督检查方式
(一)日常监督检查:由各县(市)区工商局开展日常
监督检查等工作。
(二)
专项检查:
由市工商局组织,
针对重大隐患问题、
节假日、重大社会活动检查或者上级交办事项等开展的专项
监督检查行动。由各县(市)区工商局负责组织具体开展该
项工作,并将重大、疑难、复杂问题等有关情况及时向市工
商局汇报,或由市工商局组织力量查处。
(三)按照属地管理原则,市工商局转办的群众投诉举
报案件,由各县(市)区工商局开展监督检查,并及时将情
况报市工商局及投诉举报人,
根据法律规定,
依法组织查处,
或经市人民政府或上级工商局授权进行查处。
四、监督检查程序
(一)县级以上工商行政管理部门对涉嫌传销行为进行
查处时,可以采取下列措施:
1
、责令停止相关活动;
2
、向涉嫌传销的组织者、经营者和个人调查、了解有
关情况;
3
、
进入涉嫌传销的经营场所和培训、
集会等活动场所,
实施现场检查;
4
、查阅、复制、查封、扣押涉嫌传销的有关合同、票
据、账簿等资料;
5
、
查封、
扣押涉嫌专门用于传销的产品
(商品)
、
工具、
设备、原材料等财物;
6
、查封涉嫌传销的经营场所;
7
、查询涉嫌传销的组织者或者经营者的账户及与存款
有关的会计凭证、账簿、对账单等;
8
、对有证据证明转移或者隐匿违法资金的,可以申请
司法机关予以冻结。
工商行政管理部门采取前款规定的措施,应当向县级以
上工商行政管理部门主要负责人书面或者口头报告并经批
准。遇有紧急情况需要当场采取前款规定措施的,应当在事
后立即报告并补办相关手续;其中,实施前款规定的查封、
扣押,以及第
7
项、第
8
项规定的措施,应当事先经县级以
上工商行政管理部门主要负责人书面批准。
(二)工商行政管理部门对涉嫌传销行为进行查处时,
执法人员不得少于
2
人。
执法人员与当事人有直接利害关系
的,应当回避。
(三)工商行政管理部门的执法人员对涉嫌传销行为进
行查处时,应当向当事人或者有关人员出示证件。
(四)工商行政管理部门实施查封、扣押,应当向当事
人当场交付查封、
扣押决定书和查封、
扣押财物及资料清单。
在交通不便地区或者不及时实施查封、扣押可能影响案
件查处的,可以先行实施查封、扣押,并应当在
24
小时内
补办查封、扣押决定书,送达当事人。
(五)工商行政管理部门实施查封、扣押的期限不得超
过
30
日;案件情况复杂的,经县级以上工商行政管理部门
主要负责人批准,可以延长
15
日。
对被查封、扣押的财物,工商行政管理部门应当妥善保
管,不得使用或者损毁;造成损失的,应当承担赔偿责任。
但是,因不可抗力造成的损失除外。
(六)工商行政管理部门实施查封、扣押,应当及时查
清事实,在查封、扣押期间作出处理决定。
对于经调查核实属于传销行为的,应当依法没收被查封、
扣押的非法财物;对于经调查核实没有传销行为或者不再需
本文来源:
https://www.2haoxitong.net/k/doc/b73582d27ed184254b35eefdc8d376eeaeaa17ae.html
《传销行为监督管理事中事后监督管理制度.doc》
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