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断卡行动工作方案

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断卡行动工作方案
为认真贯彻落实习近平总书记重要批示精神和全国打击治理电信网络新型违法犯罪工作电视电话会议精神，严厉打击整治开办贩卖电话卡、银行卡（以下简称“两卡”）违法犯罪活动，有效遏制电信网络诈骗高发势头，切实维护社会治安稳定，保障人民群众财产安全，按照国务院、省、市、县各级会议精神，结合我街道实际，特制定“断卡”行动工作方案如下：
一、任务目标
通过“六个一批”(即抓获一批“两卡”违法犯罪团伙：深挖一批内外勾连作案的行业“内鬼”：整治一批“两卡”犯罪活动望的重点地区；曝光一批开办“两卡”较多的运营商和银行网点；惩戒批“两卡”违法失信人员；约谈一批问题突出整治不力的运营商和银行，形成一套针对“两卡”违法犯罪团伙的刑事、行政、民事惩戒处理体系，营造全省严厉打击整治“两卡”违法犯罪团伙的氛围，使其不敢开、不敢收、不敢卖，全力斩断“两卡”开办贩卖产业链。
二、工作重点
“两卡”指广义上的两卡，包括：手机卡、物联网卡、流量卡等；个人银行卡、对公账户及结算卡、非银行支付机构账户等“两卡”违法犯罪团伙指(以手机卡为例：开卡团伙，系在各地电信企业营业厅开办电话卡的人员。带队团伙，系在各类QQ群、微信群等发布收购手机卡信息，与开卡团伙交易，支付费用后收取手机卡，交给收卡团伙的人员。收卡团伙，系发布信息招募带队团伙，接收各带队团伙的手机卡后，送交贩卡团伙的人员。贩卡团伙，系发布信息寻找收卡团伙，接收全国各地收卡团队的手机卡，层层贩卖赚取差价的人员。行业“内

鬼”，系隐藏在行业内部(包括代理商，违反规定和“两卡”犯罪嫌疑人勾连作案的人员。
重点打击：长期专门从事“两卡”收购贩卖人员；隐藏在行业内部与犯罪嫌疑人勾连作案的行业“内鬼”；与东南亚和缅北诈骗团伙等境外团伙直接勾连人员；将“两卡”邮寄至境外的物流公司和中转站人员。
重点整治：“两卡”犯罪活动猖獗的重点地区；涉案“两卡”较多的运营商和银行；涉案“两卡”人员较多的重点地区。
重点惩戒：加强信用惩戒、公开曝光开办贩卖“两卡”、尚不够刑事处罚的人员和违规开办“两卡”的单位和机构，强力震慑“两卡”违法犯罪团伙。
三、开展“断卡”行动工作职责
各村（社区）：落实属地管控责任，充分发挥网格管理员，在本辖区开展由针对性的开展反诈宣传活动，切实提高辖区居民防骗意识。
综治中心：逐一摸排辖区内的银行及办理手机卡的网点，建立登记台账；配合辖区派出所及各相关部门，对辖区内疑似从事电信网络诈骗犯罪重点人员开展专项审查，从源头上斩断本地输出人员链条严防本地成为涉诈高危人员输出而挂牌整治。
司法所：负责开展“断卡”典型案例巡展、“以案说法”宣讲等系列宣传活动。
派出所：1、核查认定。派出所要对辖区内今年以来的涉案“两卡”人员逐一见面核查，对是否属于违规出租、出借、出售银行卡、电话卡等做出认定，并报公安局，再报至省联席办，由省联席办实施惩戒。对后续新下发的涉案“两卡”

线索及人员，要在7天内进行核查认定并。2、加大打击。配合县公安局深入推进“730”专案行动，刑侦、网安、情报等部门要密切配合，围绕涉案“两卡”开户、买卖、寄递、转账、取现、洗钱等环节，开展全链条打击整治。3、一案双查。配合县公安局对本地案件开展一案双查，顺线深挖是否有银行、支付机构、电信运营企业内部人员与犯罪嫌疑人勾连作案，会同各银行、经信局加强行业内部人员的查处，坚决深挖行业“内鬼”。对查明银行机构、运营商内部员工涉案的，要依法移交纪检监察部门和主管单位，追究刑事、行政双重责任。4、用足法律。要用好帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理、买卖国家机关公文、证件、印章罪等罪名，及时向检、法部门汇报，重大案件要商请检、法部门提前介入，共同研究会商，在案件管辖、法律适用方面请检、法部门予以支持。对无法刑事处罚的，按照治安处罚法等顶格处理
各学校：负责对教职工、学生群体开展“断卡”行动专题讲座，定期向教职工、学生及家长布置“反诈家庭作业”。利用班级家长微信群、QQ群、校讯通等平台，向学生家长群体宣传贩卖“两卡”案例，普及电信网络诈骗知识，切实增强学生家长法律意识。
街道其他各部门：要结合实际，主动开展本单位防诈骗、反诈骗宣传防范工作，积极配合各部门落实相关工作要求。
四、工作要求
一是要进一步提高政治站位，深化认识，明确各单位在“断卡”行动中的工作职责和任务分工。

二是要加强协作配合，构建安全防控机制，实现“断卡”行动打击治理信息互通，打击治理并重，形成合力，把“断卡”行动向纵深推进。
三是要把“断卡”行动精神落实到反诈骗宣传工作中，让全乡广大群众认识到“出售、贩卖银行卡、电话卡均属于违法犯罪行为”，彻底铲除“两卡”违法犯罪滋生土壤，将防诈宣传工作多元化、常态化，确保“断卡”行动取得实效。
四是强化教育引导，做到“三不一多”，陌生链接不点击，陌生来电不轻信，个人信息不透露，转账汇款多核实。各级各部门单位、各村（社区）要进一步振奋精神、坚定信心，锐意进取、扎实工作，深入推进“断卡”行动及反诈宣传工作，为辖区人民创造良好的社会治安环境，不断提升人民群众安全感、满意度！

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/b565ef316337ee06eff9aef8941ea76e59fa4a30.html