湖南公布十大传销案例

发布时间：2020-04-10 20:42:56 来源：文档文库

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湖南公布2009年十大传销案例

这些案例都是2009年在全省查处的影响较大，金额较大的典型案例。其中，近年来传销呈现出来的网络化和人员结构高层次化在这些案例都有体现。

一、“法国蝴蝶夫人”特大网络传销案

4月，在公安部、省公安厅的统一指挥协调下，郴州市公安局会同广东浙江警方统一行动，成功的侦破了“法国蝴蝶夫人”特大网络传销案，共抓获犯罪嫌疑人25名，其中逮捕9名，监视居住10名，取保候审5名，刑拘1名，共查扣现金2000多万元、车辆6台。该传销组织要求被发展入会人员交纳7000元购买金卡、3500元购买银卡、2100元购买铜卡，或者是交纳10万元成为省级代理、5万元成为市级代理、2万元成为县级代理、1万元成为宣传点的方式入会，取得发展其他人员加入的资格和获取所谓“法国蝴蝶夫人”公司提供的化妆品，形成上下级关系。该组织以发展金银铜卡下线会员数量计算给付各级代理会员返利。至案发时止，该传销组织在全国发展了6万多个注册会员，遍及湖南、浙江、河南、江苏、北京、广东等29个省市，涉案金额达到3.35亿元。

二、“假天狮”传销案

3月至8月，在国家工商总局的指导下，省工商局组织长沙、娄底、怀化、常德、邵阳、湘潭、衡阳、自治州、张家界(6.15,-0.08,-1.28%)、永州、益阳11个市州工商局联合公安等部门针对假天狮传销组织进行了集中清查打击。捣毁该传销窝点400余个，清查遣散传销人员11000余人次，抓获传销头目和骨干280人，其中刑拘76人，刑事判决25人。该传销组织假借“天津天狮生物发展有限公司”名义发展外地人员加入，要求参加传销人员至少认购一套2800元的产品（大多实际没有产品）以取得入门资格，传销人员按发展下线的数量分ABCDE五个等级，并层层计提报酬，属典型的异地“拉人头”传销组织。

三、“香港世界通”传销案

5月至7月，根据国家工商总局、公安部的统一部署，省工商局、公安厅组织长沙、岳阳、湘潭、常德、张家界等地工商、公安部门成功捣毁了“香港世界通”在湖南省的传销网络。该传销组织以购买五张以上单价为990元的软件卡获得所谓的代理商资格为入门条件，以点击广告获取高额奖励和层层计提高额报酬为诱饵，大肆发展其网络。至案发时止，我省被骗参加人员上千人，设计金额逾千万。目前，该传销组织在湖南的7名传销头目已被移送公安机关追究刑事责任，5名传销骨干被工商部门行政处罚。随着该传销组织总部施某等主要犯罪嫌疑人落网，该传销组织已彻底瓦解。

四、“梦园国际会所”网络传销案

7月，株洲市公安局根据在互联网上发现的线索，成功破获了公安部督办的“梦园国际会所”网络传销案。2009年4月，“梦园国际会所”传销组织在株洲芦淞区成立，并以“梦园国际会所”及“东泰购物网”二个网站为平台，以高额回报为诱饵，网络销量高出市场价数倍的产品。短短3个月，该组织在株洲、长沙、衡阳、萍乡、醴陵、攸县等地发展传销人员数千人，涉案金额近千万元。7月下旬，株洲市公安局一举在长沙某酒店当场抓获“梦圆国际网络会所“网路传销组织骨干40人，并对该组织主要头目骨干李某等26人依法刑事拘留。

五、“香港鸿顺”传销案

2009年，怀化、湘潭市工商、公安部门联合成功查获了一批“香港鸿顺”传销团伙。该传销组织要求参加人员交纳3800元购买一套西服入会（大多没有实际产品），并以五级三阶制方式层层发展网路。该传销组织网路人员的收入由直接提成、间接提成两部分构成，发展的会员越多，获利越多。2月至3月，怀化市工商局鹤城分局先后查获了3个打着“香港鸿顺贸易有限责任公司”名义从事传销活动的窝点。该传销团伙的成员主要来自甘肃、河南等地，在怀化市涉案金额达到200余万元，鹤城分局将主要骨干张某等11人移送公安追究刑事责任，对杨某等17人进行了行政处罚。5月至6月，湘潭市工商局雨湖分局成功查获了一个以“香港鸿顺贸易有限责任公司”名义从事传销活动的组织，对庞某等5人进行了行政处罚。

六、“新加坡派隆”传销案

根据群众举报，邵阳市邵东县、衡阳市耒阳市两地工商、公安部门联合成功查获了多个以“新加坡派隆国际贸易有限公司”名义从事传销活动的团伙。该传销组织要求参加人员交纳3800元购买一套“派隆”服饰入会，以“五级三阶制”层层发展人员。3月，邵东县工商、公安联合查获了多个“新加坡派隆”传销团伙。该传销团伙的人员主要来自甘肃、河南、陕西、新疆等地，在邵阳地区涉案金额500余万元，已查获并冻结资金100余万元。目前，该传销组织在邵阳地区的网络已被彻底摧毁，1100余名一般传销人员已被驱散劝返回原籍，14名传销骨干已进入司法程序追究刑事责任。7月。耒阳市工商、公安部门成功捣毁了一个以“新加坡派隆”传销团伙，抓获传销人员79名，其中17名传销头目和骨干被依法予逮捕，正在追究刑事责任。

七、冒用“金盾贸易有限公司”名义从事传销案

6月至8月，娄底市工商局娄星分局联合公安等部门捣毁了一冒用“金盾贸易有限公司”名义从事传的组织。该传销组织以购买产品，进行投资获取回报为名，将亲戚朋友骗到娄底，进行洗脑培训，要求参加者交纳3800元认购一套“金盾”牌西装和“珂美”化妆品入会，按五级三阶制方式发展网络给付报酬。6月29日，娄底市工商局娄星分局根据国家工商总局、省工商局批转的举报线索，现场抓获洪某等5名传销高级头目并移送至公安机关，当场查获传销款12.97万元。目前，该案共抓获传销骨干9名，按照刑法修正案（七）以“组织、领导传销罪”逮捕7人，取保候审2人，网上追逃22人，该传销组织在娄底2000多人的团伙也随之瓦解。

八、“美洁公司”传销案

8月31日，湘西自治州古丈县工商局根据群众举报，联合公安部门查获一起“美洁公司”名义从事传销案。2008年初开始，张某等人以搞“西部开发”招揽介绍工程、做煤矿生意的名义诱骗他人去贵州遵义参加传销活动。该传销组织打着“美洁公司”连锁经营名义的旗号，层层发展会员，要求加入人员以每份3800员申购西服或化妆品为入门费，取得发展下线资格，并以五级三阶制方式给予报酬。该传销组织先后发展古丈县百余人，涉案金额600多万。工商公安部门利用张某等人回家乡大摆宴席发展网络之机一举捣毁了该传销网络，抓获并批捕2名传销头目。

九、“香港美亚国际MDG电子商务”传销案

8月至9月，邵阳市工商局、益阳市南县工商局接到举报，与公安部门联合，成功查处了“香港美亚国际MDG电子商务”名义从事传销活动的组织。该传销组织以ABCDE五个级别方式（分别交纳330、990、1650、3300、6600元认购一套MDG麦酷号通讯软件）分左右两区层层发展会员，并按左右两区平衡发展人员数量计提报酬，属双轨制传销。在打击该传销组织行动中，邵阳市工商公安出动执法人员50余名，对4个窝点采取统一行动，现场抓获传销人员25人，其中头目5人。目前，这5名传销头目已被正式批捕。南县工商局对周某等2名主要骨干分子进行了严厉的行政处罚。

十、“陕西西经发电子商务发展有限公司”传销案

9月初，张家界市工商部门和公安部门联合查处了杨某等人以“陕西西经发电子商务发展有限公司”名义从事传销一案。9月1日晚，工商、公安部门联合组成60余人的行动小组，当场抓获21名传销人员。该传销人员主要来自四川、河南、湖北等地。该传销组织要求参加人员交纳3960元入门费取得发展下线资格，并按发展下线人数计提报酬。目前，杨某等五名B级头目已被依法刑事拘留，其余16名传销人员被劝返回原籍。