证券代码：300041 证券简称：回天胶业 公告编号：2010—020 湖北回天胶业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告 湖北回天胶业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2010年6月18日上午9：30在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知于2010年6月10日以邮件方式送达，应参加本次会议的董事9人,实际出席本次会议的董事9人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长章锋先生主持。与会董事认真审议，形成如下决议：审议通过了关于《使用超募资金投资扩建“年产3000吨聚氨酯胶粘剂和密封胶建设项目”的议案》。公司经过可行性研究论证，决定使用超募资金6500万元投资扩建 “年产3000吨聚氨酯胶粘剂和密封胶建设生产线项目”。公司本次超募资金使用计划将自公告后开始实施。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司独立董事、保荐机构（海通证券股份有限公司）均对本议案发表了明确意见，同意公司使用超募资金6500万元投资扩建 “年产3000吨聚氨酯胶粘剂和密封胶建设项目”的生产线，详见公司在中国证监会指定信息披露网站上披露的公告。特此公告。 湖北回天胶业股份有限公司董 事 会2010年6月18日
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