江苏雅克科技股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告江苏雅克科技股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告按照财政部、证监会、银监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关法律法规和规范性文件要求，江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）不断完善法人治理结构，修订内部控制制度，保障经营管理健康运营，维护投资者合法权益。同时，按照深圳证券交易所《关于做好上市公司2010年年度报告披露工作的通知》等要求，公司董事会和公司审计监督部门结合日常工作对公司内部控制情况进行了认真自查，现将公司2010年度内部控制体系建设和执行情况阐述与评价汇报如下：一、公司内部控制概况按中国证监会和深交所的要求，经过近年的努力完善，公司形成了较为全面有效的法人治理机构体系，并通过各种监管部门及中介机构的检查审核，股东会、董事会、监事会和经理层严格按相关制度运行，目前董事会有7名董事，其中独立董事3名，均由股东大会选举产生，能够有效地发挥决策和监督作用。公司在供、产、销、人、财、物等方面都建立了严格的内部控制制度，能够有效地保证各种信息的真实准确和资产的安全完整。(一)公司内部控制组织架构按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章的要求，不断完善和规范公司内部控制的组织架构，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的操作规范、运作有效，维护了投资者和公司利益，为公司的规范运作、长期健康发展打下了坚实的基础。目前，公司内部控制的组织架构为：1、股东大会公司股东大会是公司的最高权力机构，能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。2、监事会公司监事会是公司的监督机构，对董事、总经理及其他高管人员的行为及各子公司的财务状况进行监督及检查，向股东大会负责并报告工作。
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