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断卡行动工作方案

发布时间：2021-02-11 来源：文档文库

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“断卡”行动工作实施方案

为深入学习贯彻习近平总书记新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实习近平总书记重要批示精神和全国打击治理电信网络新型违法犯罪工作电视电话会议精神，严厉严肃打击整治开办贩卖电话卡、银行卡（以下简称“两卡”）违法犯罪活动，坚决遏制电信网络诈骗案件高发多发态势，切实维护人民群众财产安全和社会治安稳定，结合国、省、市、县各级会议精神及实际工作情况，经会议研究，决定自即日起在全区范围内组织开展“断卡”行动，特制订以下工作实施方案：
一、任务目标
本次行动采取打击、政治、惩戒等多种措施，通过“六个一批”(即抓获一批“两卡”违法犯罪团伙：深挖一批内外勾连作案的行业“内鬼”：整治一批“两卡”犯罪活动望的重点地区；曝光一批开办“两卡”较多的运营商和银行网点；惩戒批“两卡”违法失信人员；约谈一批问题突出整治不力的运营商和银行，形成一套针对“两卡”违法犯罪团伙的刑事、行政、民事、惩戒处理体系，坚决铲除电信网络诈骗违法犯罪滋生土壤和黑灰产业链，全力营造全区域严厉打击整治“两卡”违法犯罪团伙的来良好氛围，使其不敢开、不敢收、不敢卖、不敢骗，全力斩断“两卡”开办贩卖产业链，有效扭转“两卡”被大量用于犯罪的被动局面。

二、组织领导
为确保工作顺利推进，现成立“断卡”行动工作领导小组，小组人员如下：
组长：XXX 副组长：XXX 成员：XXX、XXX、XXX 领导小组下设办公室，负责本次“断卡”行动各项工作的统筹、协调、监督。办公室设在XXX，办公室主任由XXX同志兼任，成员为XXX、XXX，办公室电话：XXXXXXXXX。
三、工作重点
“两卡”是指广义上的两卡，其中一类为手机卡、物联网卡、流量卡等电信通讯卡片；另一类为个人银行卡、对公账户及结算卡、非银行支付机构账户等金融卡片。
“两卡”违法犯罪团伙指(以手机卡为例：开卡团伙，系在各地电信企业营业厅开办电话卡的人员；带队团伙，系在各类QQ群、微信群等发布收购手机卡信息，与开卡团伙交易，支付费用后收取手机卡，交给收卡团伙的人员；收卡团伙，系发布信息招募带队团伙，接收各带队团伙的手机卡后，送交贩卡团伙的人员；贩卡团伙，系发布信息寻找收卡团伙，接收全国各地收卡团队的手机卡，层层贩卖赚取差价的人员；行业“内鬼”，系隐藏在行业内部(包括代理商，违反规定和“两卡”犯罪嫌疑人勾连作案的人员。
重点打击：长期专门从事“两卡”收购贩卖人员；隐藏
在行业内部与犯罪嫌疑人勾连作案的行业“内鬼”；与境外团伙直接勾连人员；将“两卡”邮寄至境外的物流公司和中转站人员。
重点整治：“两卡”犯罪活动猖獗的重点地区；涉案“两卡”较多的运营商和银行；涉案“两卡”人员较多的重点地区。
重点惩戒：加强信用惩戒、公开曝光开办贩卖“两卡”、尚不够刑事处罚的人员和违规开办“两卡”的单位和机构，强力震慑“两卡”违法犯罪团伙。
四、职责分工
（一）村、社区、街道
落实属地管控责任，充分发挥网格管理员，在本辖区开展由针对性的开展反诈宣传活动，切实提高辖区居民防骗意识。
（二）综合治理中心
逐一摸排辖区内的银行及办理手机卡的网点，建立登记台账；配合辖区派出所及各相关部门，对辖区内疑似从事电信网络诈骗犯罪重点人员开展专项审查，从源头上斩断本地输出人员链条严防本地成为涉诈高危人员输出而挂牌整治。
（三）司法局
负责开展“断卡”典型案例巡展、“以案说法”宣讲、法律知识公开讲座等系列宣传活动。
（四）公安局

1.梳理线索。全面梳理今年以来一次邮寄大量“两卡”至边境地区的物流公司、中转站人员等明显异常线索。
2.核查审定。对本年度涉案“两卡”人员逐一见面核查，对是否属于违规出租、出借、出售银行卡、电话卡等做出认定，并报上级部门实施惩戒；对后续新下发的涉案“两卡”线索及人员，要在7天内进行核查认定。
3.加大打击。刑侦、网安、情报等部门要密切配合，围绕涉案“两卡”开户、买卖、寄递、转账、取现、洗钱等环节，开展全链条打击整治，督促各物流公司，严格执行快递物流寄验制度和使命收寄制度，及时发现可疑人员，盯死看牢、斩断“两卡”寄送渠道。
4.一案双查。对本地案件开展一案双查，顺线深挖是否有银行、支付机构、电信运营企业内部人员与犯罪嫌疑人勾连作案，会同各银行、经信局加强行业内部人员的查处，坚决深挖行业“内鬼”。对查明银行机构、运营商内部员工涉案的，要依法移交纪检监察部门和主管单位，追究刑事、行政双重责任。
5.用足法律。要用好帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理、买卖国家机关公文、证件、印章罪等罪名，及时向检、法部门汇报，重大案件要商请检、法部门提前介入，共同研究会商，在案件管辖、法律适用方面请检、法部门予以支持。对无法刑事处罚的，按照治安处罚法等顶格处理。
（五）经济发展局

全面梳理涉电话卡违法犯罪相关线索，严格规范电话卡、物联网卡开办渠道，严格惩戒开办电话卡失信人员，加强对三大运营商的监督和管理，进一步加强源头治理，建立电话用户实名登记信用体系。
（六）学校
负责对教职工、学生群体开展“断卡”行动专题讲座，定期向教职工、学生及家长布置“反诈家庭作业”。利用班级家长微信群、QQ群、校讯通等平台，向学生家长群体宣传贩卖“两卡”案例，普及电信网络诈骗知识，切实增强学生家长法律意识。
（七）其他部门
要结合实际，主动开展本单位防诈骗、反诈骗宣传防范工作，积极配合各部门落实相关工作要求。
五、工作要求
（一）提高思想认识，增强沟通协作。要进一步提高政治站位，深化认识，明确各单位在“断卡”行动中的工作职责和任务分工，同时加强信息共享，发现重大问题要及时会商研判，形成“断卡”行动强大合力，把“断卡”行动向纵深推进。
（二）加强宣传引导，形成良好氛围。各单位要立足职能职责，充分利用微博微信等新兴媒体对本次行动内容和出租、出借、出售、购买“两卡”行为的后果进行广泛宣传，动员和引导人民群众参与和支持“断卡”行动，形成强而有
力的严打氛围。
（三）强化监督考核，夯实责任压力。要将“断卡”行动工作情况纳入平安建设考评指标体系中去，各单位要定期想“断卡”行动工作领导小组办公室汇报工作进展情况，同时对在“断卡”行动中成绩突出的单位和个人予以通报表扬，对工作不到位的单位及其主要负责同志进行通报批评和约谈问责。

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/4e43ec1c1b5f312b3169a45177232f60dccce778.html