文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.
村镇银行风险管理部工作总结-精品
2020-12-12
【关键字】方案、情况、台阶、文件、会议、质量、计划、监控、运行、地方、作风、认识、问题、战略、系统、加强领导、有效、尽力、全力、大力、主动、自觉、深入、继续、充分、合理、良好、加大、配合、沟通、执行、保持、提升、统一、发展、建设、建立、出台、制定、提出、发现、研究、安全、意识、思想、力量、精神、要素、基础、需要、素质、环境、竞争力、政策、倾向、职能、重点、能力、制度、作用、办法、标准、方针、水平、秩序、指导思想、任务、形势、力度、关系、增强、协商、排查、分析、履行、搞好、借鉴、逐步、严格、理顺、开展、管理、监督、坚持、保证、贯彻、维护、确保、服务、指导、强化、帮助、支持、发挥、教育、宣传、调整、完善、保障、加强、创新、适应、实现、提高、协调、健全、推动、实施、规范、落实、中心、核心、专业化、制度化、规范化、自觉性、重要性
篇一：风险管理部XX年工作总结风险管理部XX年工作总结
XX年的工作已经全面结束，一年里，我部门在行领导的帮助和同事的通力协作下，较好地完成了行里交给我部门的各项任务。我部门通过制定各部室规章制度及各项惩罚制度，对一线员工进行技能培训，不断地完善健全了风险防控制度，提高了管理素质。现将XX年的工作情况汇报如下：一、规章制度的修订
在XX年6月，经过阜新银监分局为期一个月的检查后，我部室认真对待检查出来的问题，及时的对存在的问题进行整改，最后修改完成了《xx银行规章制度》。
1.根据业务发展的需要新增了一部分规章制度：包括《阜新农商村镇银行农机贷款管理办法》、《阜新农商村镇银行汽车消费贷款管理办法》、《阜新农商村镇银行仓单抵押管
1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.
文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.
理办法》。
2、完善内控制度建设，提高制度执行力。及时对可操作性差，不符合我行发展要求的制度进行清理、修订和完善。二、风险排查工作
在XX年我部门分别对总行营业部、后督、财务部、市场部、支行、财务部管理的重要空白凭证进行了风险排查，共计14次。
1.对营业部共检查7次：对监控录像进行查看；检查各类登记簿的登记、使用情况；对挂失、冻结等特殊业务进行抽查。
2.对后督检查2次：重点检查业务监督是否及时准确；发现差错是否及时下查询、是否存在隐瞒不报现象；原始凭证的保管是否规范。
3.对财务部检查4次：重点检查财务记账凭证及所附原始凭证印章是否齐全；财务封皮要素是否齐全；财务费用支出签字是否齐全；财务费用总账、明细账记账是否一致进行抽查。
4.对市场部检查4次：重点检查贷款档案资料情况；贷款档案签字和签章情况；贷款档案装订情况；贷款三查情况进行抽查。
5.对支行检查4次：重点检查库存现金及重要空白凭证保管情况；贷款合同、资料保管情况；业务操作是否规范；
2文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.
文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.
业务主管是否按要求查库；登记薄使用情况是否规范进行抽查。
6.对财务部管理的重要空白凭证及档案保管检查3次：重点检查重要空白凭证库存是否帐实相符；档案管理是否规范。
