2018年董事、监事及高级管理人员津贴管理制度

发布时间：2018-11-22 23:37:52 来源：文档文库

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为客观反映公司董事、监事及高级管理人员所付出的劳动，在公司决策过程中所承担的责任及体现的价值，切实激励公司董事、监事及高级管理人员积极参与决策、管理与监督，公司实行董事、监事及高级管理人员任职津贴制度。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。

第一条本制度所指的董事、监事及高级管理人员是指本办法执行期间公司董事会、监事会的全体成员及全体高级管理人员。

第二条依据产生方式和工作性质不同，董事由内部董事、外部董事、独立董事构成；监事由股东监事、职工监事构成；高级管理人员为总经理、副总经理等，具体为：

(一)内部董事：指与公司之间签订聘任合同以担任公司某一业务主管，负责管理公司有关事务的董事(例如：董事兼任总经理、(常务)副总经理或其他高级管理人员)。

(二)外部董事：指不在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事。

(三)独立董事：指不在公司担任除董事以外的其他职务，公司依照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定所聘任的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其独立客观判断的关系的董事。

(四)股东监事：指由监事会、单独或合计持股3%以上的股东提名，股东大会选举产生的监事。

(五)职工监事：指在公司任职的职工，由公司职工代表大会选举产生的监事。

(六)高级管理人员：指总经理、(常务)副总经理、董事会秘书和财务负责人等《公司章程》规定并由董事会聘任的高级管理人员。

第三条津贴发放原则：

(一)公平原则

1、公司提供的津贴与市场同等职位相比较具有竞争力。

2、公司提供董事、监事及高级管理人员的津贴足以体现其对公司的价值，能与其承担的责任、风险等相匹配。