股份有限公司(以下简称“公司”)第 届董事会第 次会议于 年 月 日在公司会议室召开。出席会议的董事及委托代理人共 名,公司董事长 主次本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议逐项审议了下列事项并做出决议如下:
1、审议通过《关于股票期权激励计划行权的议案》。
股票期权激励计划确定的 名激励对象现已符合行权条件,公司决定对其进行定向发行股票以使其获得公司股权。表决结果:同意票 票,反对票 票,弃权票数 票。关联董事 回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于< 股份有限公司股权激励股票发行方案>的议案》。
现股票期权激励计划行权条件已经成就,公司拟进行股票发行,本次发行股票数量不超过 万股,每股价格为人民币 元,预计募集资金不超过人民币 万元,发行对象为激励计划确定的公司董事、监事、高级管理人员及核心员工共计 名激励对象,
同意 票,反对 票,弃权 票。关联董事 回避表决。本议案尚需提请公司股东大会审议。
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》,公司将根据本次股票发行结果修改公司章程相关内容。
同意 票,反对 票,弃权 票。本议案尚需提请公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司与发行对象签署<股权激励股票发行认购协议>的议案》。
同意 票,反对 票,弃权 票。关联董事 回避表决。本议案尚需提请公司股东大会审议。
5、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行事宜的议案》。
同意 票,反对 票,弃权 票。关联董事 回避表决,本议案尚需提请公司股东大会审议。
6、审议通过《关于设立募集资金专项账户及签署募集资金三方监管协议的议案》按照全国中小企业股份转让系统2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关要求,公司拟开立 银行专户作为本次募集资金的专项账户,并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。
同意 票,反对 票,弃权 票。本议案无需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于提请召开公司 年第 次临时股东大会的议案》。
同意 票,反对 票,弃权 票。本议案无需提交股东大会审议。
本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/2d24ab967d1cfad6195f312b3169a4517623e57d.html
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