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地下钱庄非法买卖外汇模式及打击策略研究

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地下钱庄非法买卖外汇模式及打击策略研究
赵阳
【期刊名称】金融发展研究【年(卷,期】2017(000007【总页数】3

近年来，国家高度重视打击地下钱庄犯罪工作。中国人民银行、公安部、最高人民法院、最高人民检察院、国家外汇管理局五部委连续三年联合组织开展打击通过地下钱庄和离岸公司转移赃款专项行动。据统计，2016年，全国共破获地下钱庄重大案件380余起，抓获犯罪嫌疑人800余名，打掉作案窝点500余个，涉案交易总金额逾9000亿元人民币。地下钱庄从事的非法活动很多，既包括吸收公众存款、洗钱、高利贷等人民币非法金融活动，又包括非法买卖外汇、跨境汇款等外汇违法犯罪活动。本文通过重点研究地下钱庄非法买卖外汇的行为，总结归纳地下钱庄运作模式。
一、非法买卖外汇动因分析
不同钱庄客户群体选择通过地下钱庄非法买卖外汇的动机各异。但是，大多数地下钱庄非法交易都伴随着上下游犯罪活动。经过归纳，非法买卖外汇行为的动机主要体现在以下几个方面：（一）参与网络赌博或境外赌博
随着经济的快速发展和赴港澳地区通行更加便捷，国内部分非法分子热衷于赴境外赌博。受境外汇款和个人携带外币现钞金额限制，参与赌博人员在将大额赌资汇往境外或汇回境内时，往往会选择通过地下钱庄进行交易。特别是随着网络技术的日益发达，网络赌博及相关产业也快速发展，境内个人参与境外平

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/2cc9b01f7c21af45b307e87101f69e314232fa57.html