互联网金融反洗钱和反恐怖融资网络监测平台一期(1.0版
互联网金融反洗钱和反恐怖融资网络监测平台一期(1.0版)操作手册
单位:
部门:
时间:
中国互联网金融协会
法律合规部>>>>
二〇一九年一月>>>>>>>>
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目录
一、前言.................................................................................................................................................................1
(一)手册目的..........................................................................................................................................1
(二)系统用户..........................................................................................................................................1(三)名词定义..........................................................................................................................................1(四)参考法规..........................................................................................................................................2二、系统概述.......................................................................................................................................................2
(一)基本介绍..........................................................................................................................................2(二)系统功能说明................................................................................................................................2(三)系统环境要求................................................................................................................................3(四)登录网址..........................................................................................................................................3三、系统认证登记流程.....................................................................................................................................4
(一)从业机构预认证申请...................................................................................................................5(二)修改驳回预认证信息................................................................................................................11(三)从业机构业务信息登记...........................................................................................................15(四)修改驳回的业务信息登记......................................................................................................25四、从业机构端登录业务网.........................................................................................................................27
(一)登录................................................................................................................................................27
(二)互动交流.......................................................................................................................................32(三)机构管理.......................................................................................................................................42(四)退出系统.......................................................................................................................................45五、其他特殊说明...........................................................................................................................................46
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互联网金融反洗钱和反恐怖融资网络监测平台一期(1.0版操作手册>>>>
一、前言
(一)手册目的。
向互联网金融反洗钱和反恐怖融资网络监测平台一期(以下简称“网络监测平台”)的用户介绍说明其使用功能,指导从事互联网金融业务的机构(以下简称“从业机构”)用户如何进行账号申请、业务登记,以及业务登记成功后,如何登录账号、下载AF密信移动端、如何使用AF密信、如何使用BBS进行互动交流等功能。
(二)系统用户。
中国人民银行及其分支机构、中国互联网金融协会(以下简称“协会”)、从业机构。
(三)名词定义。
业务登记:从业机构按照《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》(银发〔2018〕230号)的规定,通过网络监测平台进行反洗钱和反恐怖融资登记。
网络监测平台:互联网金融反洗钱和反恐怖融资网络监测平台一期开发完成后,从业机构将其作为进行反洗钱、反恐怖融资登记的系统。
AF密信:移动APP用于系统用户及其工作人员的在线互动交流。VPN账号(360Connect):网络监测平台采用VPN+动态口令