北京XXX股份有限公司创立大会
暨第一次股东大会决议
北京XXX有限股份公司（以下简称“股份公司”）创立大会暨第一次股东大会于2016年 月 日在北京XXX股份有限公司会议室召开。全体发起人均出席或委派代表出席了会议，代表股份公司股份 500万股，占股份公司股份总数的100%，代表公司100%的表决权，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关规定。
会议由XXX先生主持，经大会审议，投票表决，一致通过以下决议：
一、 审议通过了《关于股份公司筹建情况的报告》。
二、 审议通过了《股份有限公司设立的议案》。
全体发起人一致同意：股份公司股本总额为 500 万元人民币。
发起人的姓名或名称、认购的股份数、持股比例、出资方式如下：
三、 审议通过了《关于股份公司设立费用的议案》；
四、 审议通过了《关于股份公司章程的议案》；
五、 审议通过了《关于选举股份公司第一届董事会董事的议案》；
同意选举 、 、 、 、 为董事，组成股份公司第一届董事会。
六、 审议通过了《关于选举股份公司第一届监事会非职工代表监事的议案》；
通过逐项表决的方式，选举产生了股份公司第一届监事会非职工代表出任的监事： ，与职工代表出任的监事 组成股份公司第一届监事会。
七、 审议通过了《关于授权董事会办理公司设立事宜的议案》。
全体发起人签字：
本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/030767cd0d22590102020740be1e650e52eacf47.html
文档为doc格式